Potrivit Odaily Planet Daily, U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a raportat că un judecător al tribunalului districtual al SUA pentru districtul de nord al Illinois a ordonat rezidentului din Oregon Sam Ikkurty și multiplele sale entități să plătească o amendă de 209,61 milioane de dolari.

Entitățile implicate includ Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II și Seneca Ventures LLC.

Decizia instanței s-a bazat pe constatările CFTC de solicitare frauduloasă și deturnare de fonduri pe care le-a descris drept o schemă Ponzi deghizată în criptomonede și proiect de investiții în carbon.

Hotărârea îi cere lui Sam Ikkurty să plătească investitorilor 83,7 milioane de dolari pentru a compensa 36,9 milioane de dolari din veniturile obținute ilegal.