Potrivit BlockBeats, pe 30 august, Global Times a raportat că doamna Zhang din Tianjin a fost fraudată cu peste 260.000 de yuani luna aceasta. Fondurile frauduloase au fost retrase în Xingguo, Ganzhou. După ce a primit indicii relevante, poliția Xingguo a acționat rapid, arestând opt suspecți și dezmembrând o operațiune de spălare a banilor criptomonede, confiscând 200.000 de yuani implicați în caz.

Investigațiile au dezvăluit că, pe 5 august, suspectul Li Mouyuan din județul Xingguo a primit un apel de la o bandă de spălare a banilor înșelătorie de împrumut, întrebând dacă are nevoie de un împrumut. Banda a susținut că tranzacțiile în contul lui Li au fost insuficiente și i-a cerut să-și furnizeze contul bancar pentru spălarea banilor. De asemenea, l-au instruit pe Li să programeze o retragere mare de numerar de la bancă. Odată ce fondurile fraudate ale doamnei Zhang au fost transferate în contul lui Li, i s-a spus imediat să retragă banii în Xingguo. Pentru a evita suspiciunea și interceptarea de către personalul băncii, Li a susținut în mod fals că fondurile erau pentru plata lucrătorilor pentru lucrări de renovare.

Pe 11 august, în jurul orei 13:00, în ciuda faptului că știa că fondurile erau legate de activități criminale online, Li a retras peste 260.000 de yuani de la o bancă din Xingguo. Între timp, banda de înșelătorie de peste mări a folosit un instrument de chat pentru a se coordona cu membrii bandei interne de spălare a banilor Zhu Mouzhe, Fan Mouhui și Li Moufu, care au condus de la Yuzhou, Henan la Xingguo pentru predare. În timpul retragerii lui Li, membrii bandei l-au urmărit în bancă pentru a preveni orice accident și l-au monitorizat de la distanță pentru a se asigura că Li nu a fugit cu banii.

După ce a obținut banii, banda de spălare a banilor s-a întors rapid la Yuzhou, Henan în acea noapte și a înmânat fondurile pentru a-l suspecta pe Hou Moupeng, care a făcut parte dintr-o operațiune de spălare a banilor criptomonede. Hou a convertit apoi cei 260.000 de yuani furați în moneda virtuală U și le-a transferat la o adresă de criptomonede desemnată, spălând efectiv fondurile ilicite.

Pe 12 august, Li a fost reținut de poliție la bancă în timp ce își gestiona contul. În ciuda numeroaselor provocări, poliția a reușit să-i aresteze pe suspecții Zhu Mouzhe, Fan Mouhui și Li Moufu după eforturi ample. În noaptea de 20 august, au demontat o operațiune de spălare a banilor criptomonede, arestând patru suspecți, inclusiv Hou Moupeng, și confiscând 200.000 de yuani implicați în caz.