Potrivit Cointelegraph, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) i-a acuzat pe doi frați, Jonathan Adam și Tanner Adam, pentru că ar fi operat o schemă Ponzi cripto de 60 de milioane de dolari care implică un bot de tranzacționare criptografic inexistent. Plângerea SEC, depusă pe 26 august la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Georgiei, Atlanta, susține că frații au atras peste 80 de investitori promițând profituri lunare de 13,5% printr-un pretins robot cripto care a identificat oportunități de tranzacționare de arbitraj pe diferite platforme.
SEC susține că, din ianuarie 2023 până în iunie 2024, frații au indus în eroare investitorii susținând că botul lor ar putea exploata diferențele de preț pe diferite piețe prin achiziții și vânzări simultane de active. Se presupune că fondurile investitorilor au fost plasate într-un grup de creditare pentru a finanța împrumuturi flash și tranzacții complete, activele fiind împrumutate și returnate în cadrul aceleiași tranzacții blockchain. Cu toate acestea, Justin Jeffries, director asociat de aplicare în Biroul Regional din Atlanta al SEC, a declarat că schema de tranzacționare a fost complet frauduloasă și botul nu a existat.
În schimb, SEC îi acuză pe frați că au deturnat 53,9 milioane de dolari din cele 61,5 milioane de dolari strânse, folosind fondurile pentru a finanța stiluri de viață generoase, inclusiv achiziționarea de mașini, camioane și construirea unui condominiu de 30 de milioane de dolari. În timp ce unii investitori au primit profituri parțiale, majoritatea fondurilor au fost utilizate pentru cheltuieli personale. SEC a obținut înghețari de urgență a activelor pentru companiile fraților, GCZ Global, LLC și Triten Financial Group LLC, pentru a opri schema.
SEC mai susține că Jonathan Adam și-a denaturat istoricul pentru a câștiga încrederea investitorilor, nereușind să dezvăluie trei condamnări anterioare pentru fraudă cu valori mobiliare. Agenția guvernamentală i-a acuzat pe frați de încălcarea prevederilor antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare și solicită acțiuni permanente împotriva companiilor lor, confiscarea tuturor fondurilor investitorilor și sancțiuni civile.
Într-o notă conexă, firma de informații blockchain TRM Labs a raportat că 7,8 miliarde de dolari au fost plătite pentru piramida criptomonedei și schemele Ponzi din întreaga lume în 2022.