Potrivit Bloomberg, Singapore se pregătește să acuze joi doi foști bancheri chinezi în legătură cu cel mai mare caz de spălare de bani din țară. Indivizii, care erau manageri de relații la două bănci străine din Singapore, sunt acuzați că au servit infractorii implicați într-o schemă de spălare de 3 miliarde de dolari (2,3 miliarde de dolari), după cum a declarat forțele de poliție din Singapore într-o declarație trimisă miercuri prin e-mail. Numele băncilor nu au fost dezvăluite.
Cazul a provocat îngrijorare semnificativă în centrul financiar asiatic, în urma confiscării de către autorități a numerarului, proprietăților, criptomonedelor și a altor active în valoare totală de 3 miliarde USD anul trecut. Zece persoane de origine chineză au fost întemnițate pentru spălarea de fonduri ilicite din operațiuni ilegale de jocuri de noroc de peste mări și alte infracțiuni, în timp ce alți suspecți rămân în libertate.
David Chew, directorul departamentului de afaceri comerciale al forțelor de poliție, a subliniat seriozitatea cu care Singapore privește spălarea veniturilor din infracțiuni prin sistemul său financiar. „Cei care îi ajută pe clienți să eludeze procesele de due diligence ale instituțiilor financiare sau care îi ajută pe clienți să falsifice documente pentru a ascunde adevărata natură a activelor lor, trebuie să fie tratați cu fermitate în conformitate cu legile noastre”, a declarat Chew.
Primul bancher este un bărbat de 26 de ani, iar al doilea este un bărbat de 35 de ani. În plus, un șofer din Singapore urmează să fie acuzat în legătură cu acest caz.