Potrivit Cointelegraph: British Columbia Securities Commission (BCSC) a descoperit o fraudă semnificativă care implică platforma canadiană de tranzacționare cu criptomonede ezBtc și fondatorul acesteia, David Smillie. Conform raportului BCSC, ezBtc și Smillie au deturnat aproximativ 13 milioane de dolari canadieni (9,5 milioane de dolari) din fondurile clienților, utilizându-le pentru cheltuieli personale, inclusiv jocuri de noroc.
Deturnarea fondurilor clienților
Panelul BCSC a dezvăluit că în timpul funcționării sale din 2016 până în 2019, ezBtc a acumulat peste 2.300 Bitcoin (BTC) și peste 600 Ether (ETH) de la investitori. În ciuda afirmațiilor că aceste active au fost depozitate în siguranță în depozite frigorifice, s-a constatat că aproape o treime din fondurile utilizatorilor au fost deturnate de Smillie pentru uz personal și jocuri de noroc.
Mai exact, panelul a raportat că 935,46 BTC și 159 ETH au fost transferați din conturile ezBtc în conturile de schimb ale lui Smillie și apoi pe site-uri de jocuri de noroc online, cum ar fi CloudBet și FortuneJack. În unele cazuri, fondurile au fost transferate direct de la ezBtc către aceste site-uri de jocuri de noroc, agravând și mai mult utilizarea abuzivă a activelor clienților.
Consecințe și sancțiuni
Acțiunile înșelătoare ale lui Smillie și ezBtc au dus la pierderi substanțiale pentru clienți, care nu și-au putut retrage activele. Panelul BCSC a subliniat că deturnarea a dus la un prejudiciu financiar real pentru utilizatorii afectați.
Sancțiunile împotriva lui David Smillie vor fi impuse până pe 24 septembrie 2024. Acestea ar putea include sancțiuni bănești și interdicții de participare pe piețele financiare. În ciuda gravității acuzațiilor, Smillie nu a participat personal la audiere, deși un consilier juridic l-a reprezentat.
Adopția criptografică în Canada: un progres lent
Cazul ezBtc subliniază unele dintre provocările cu care se confruntă piața cripto din Canada. În ciuda interesului inițial pentru criptomonede, adoptarea generală în țară a rămas stagnantă, doar aproximativ 3% din populație utilizând Bitcoin sau alte criptomonede pentru tranzacțiile de zi cu zi.
Canadienii continuă să favorizeze metodele tradiționale de plată, cum ar fi numerarul și cardurile, alternative precum transferurile electronice fiind mai populare decât monedele digitale. Reticența generală de a se îndrepta către o societate fără numerar este citată ca motiv principal pentru adoptarea lentă a criptomonedelor în Canada.
Acest incident servește drept o poveste de avertizare pentru investitori și evidențiază importanța supravegherii reglementărilor în protejarea consumatorilor în spațiul cripto care evoluează rapid.