Federal Reserve Bank din Philadelphia a acuzat Customers Bank de nerespectarea Legii privind secretul bancar și combaterea spălării banilor, relatează Blockworks. Fed a constatat deficiențe semnificative în managementul riscurilor și conformității la bancă.
Fed a ajuns la un acord scris cu Customers Bancorp, iar banca va implementa planul relevant în termen de 10 zile de la încheierea acordului. Consiliul de administrație va prezenta un plan scris pentru consolidarea managementului conformității în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acordului.
Planul va include măsuri de îmbunătățire a strategiei privind activele digitale și a altor operațiuni cheie. Băncile sunt, de asemenea, obligate să raporteze expunerile la riscuri legate de criptomonede și să notifice Fed cu 30 de zile înainte de a implementa orice modificare a politicii criptomonede.