Potrivit CoinDesk, Poliția Civilă din São Paulo, Brazilia, a demontat o operațiune semnificativă de spălare a banilor gestionată de faimoasa bandă de droguri First Capital Command (PCC). Schema a implicat o companie care a funcționat sub pretextul unui schimb de criptomonede. Poliția a dezvăluit această informație pe X (fostul Twitter) marți.

Compania în cauză a efectuat tranzacții în valoare de aproximativ 500 de milioane de reale (89 de milioane de dolari), după cum a raportat CNN. În timpul raidului, autoritățile au confiscat cecuri în valoare de 55 de milioane de reale (8,9 milioane de dolari) la sediul companiei. Numele companiei nu a fost comunicat momentan.

Operațiunea a urmat ordinele primite marți de Poliția Civilă din São Paulo de a executa 20 de mandate de arestare și 60 de mandate de percheziție și sechestrare împotriva persoanelor legate de Primul Comandament al Capitalei în diferite orașe din statul São Paulo. În plus, instanțele braziliene au blocat peste 8 miliarde de reale (1427 milioane de dolari) în active aparținând celor implicați în investigații.

First Capital Command este recunoscut ca cea mai mare bandă din America Latină, având aproape 40.000 de membri și aproape 60.000 de contractori, potrivit unui raport recent al The Economist.