Potrivit Foresight News, poliția din Lanzhou a desființat o bandă criminală implicată în fraudă cu criptomonede și spălare de bani, arestând 15 suspecți. Escrocii au stabilit încredere cu potențialele victime prin intermediul platformelor sociale și al site-urilor de întâlniri. Apoi au folosit manipularea emoțională și tentațiile investiționale pentru a convinge victimele să se înregistreze pe anumite platforme virtuale și să folosească criptomoneda pentru reîncărcare.
Banda a spălat ulterior USDT-ul primit prin tranzacții pe platformă, transformându-l în alte forme de fonduri sau valute. Acest proces poate implica mai multe conturi și platforme de tranzacționare pentru a ascunde fluxul de fonduri. Cazul este încă în curs de investigare ulterioară.