Potrivit raportului Odaily Planet Daily, Slow Mist a lansat raportul AML la jumătatea anului 2024, care acoperă politicile de reglementare cheie, incidentele de securitate și tendințele împotriva spălării banilor. Raportul arată că 223 de incidente majore de securitate au fost înregistrate în prima jumătate a anului 2024, cu pierderi de 1,43 miliarde USD, o creștere de 55% față de anul precedent. Cele mai multe pierderi au avut loc pe rețeaua Ethereum, urmată de Arbitrium.

Reglementările sunt în creștere în China, Hong Kong, Singapore, Statele Unite, Europa și Orientul Mijlociu. Datorită complexității criptomonedelor, reglementarea implică stabilitate financiară, protecția consumatorilor și combaterea spălării banilor. Pe măsură ce piața crește, reglementările puternice și cooperarea internațională vor fi esențiale pentru a aborda aceste provocări.

În prima jumătate a anului 2024, Tether a interzis 374 de adrese ETH și a înghețat toate USDT-ERC20 din ele, în timp ce Circle a interzis 28 de adrese ETH și a înghețat toate USDT-ERC20 din ele. Cu sprijinul partenerilor interni ai InMist, SlowMist a înghețat aproximativ 24,39 milioane de dolari în fonduri furate.

Una dintre cele mai importante bande de spălare a banilor rămâne grupul de hackeri nord-coreeni Lazarus, care continuă să proiecteze metode mai sofisticate de spălare a banilor.