Potrivit lui Odaily, Curtea Populară Supremă și Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței din China au eliberat în comun cinci cazuri tipice de pedepsire legală a schemelor piramidale online. Unul dintre aceste cazuri implică o investiție frauduloasă care promite randamente mari prin „moneda virtuală”.
La începutul anului 2018, inculpatul, identificat ca Chen, și alții au folosit blockchain-ul ca un truc pentru a crea o platformă online „Token” pentru a desfășura activități de vânzare piramidală. Participanții au fost obligați să obțină contul de membru al platformei prin recomandări online și să plătească o monedă virtuală în valoare de peste 500 USD ca taxă de prag pentru a primi servicii cu valoare adăugată. Ei ar putea folosi tehnologia „de mișcare inteligentă a cărămizilor” a platformei pentru a efectua tranzacții de arbitraj în diferite locuri de tranzacționare și pentru a obține venituri ale platformei.
Pentru a evita represiunea, Chen și alții au mutat grupul de servicii pentru clienți și grupul de apelare cu monede ale platformei în străinătate în ianuarie 2019 și au continuat să desfășoare activități de vânzare piramidală cu platforma online „Token”. Potrivit statisticilor, platforma online „Token” a înregistrat peste 2,6 milioane de conturi de membru, ajungând la 3293 de niveluri și a colectat peste 9 milioane de diverse monede virtuale plătite de membri, inclusiv Bitcoin, Tether și EOS.
Tribunalul Popular din Zona de Dezvoltare Economică și Tehnologică Yancheng din provincia Jiangsu l-a condamnat pe Chen la unsprezece ani de închisoare și o amendă de șase milioane de yuani pentru organizarea și conducerea activităților de vânzare piramidală. Ceilalți inculpați au fost condamnați la pedepse cu închisoare de la opt ani și opt luni până la doi ani și au fost aplicate amenzi. Câștigurile ilegale au fost recuperate și confiscate și predate trezoreriei statului. După hotărârea în primă instanță, Chen și alții au făcut apel. Curtea Populară Intermediară a orașului Yancheng din provincia Jiangsu a decis să respingă recursul și să mențină hotărârea inițială.
Tribunalul Popular, pe baza poziției și rolului organizatorilor și conducătorilor activităților de vânzare piramidală online transfrontalieră din întreg lanțul criminalității, a impus sancțiuni corespunzătoare și a confiscat legal Bitcoin și alte monede virtuale implicate. Aceasta a întrerupt capacitatea economică a inculpatului de a comite din nou infracțiuni transfrontaliere, demonstrând hotărârea autorităților judiciare de a apăra securitatea financiară pe internet și de a menține dezvoltarea stabilă și sănătoasă a pieței financiare.