Potrivit CryptoPotato, două persoane au fost reținute și chestionate de Poliția Metropolitană din Regatul Unit și de Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din cauza acuzațiilor de desfășurare a unei operațiuni ilegale de criptomonedă care depășește 1 miliard de lire sterline (1,2 miliarde de dolari). FCA a subliniat importanța cerințelor de înregistrare pentru întreprinderile cripto și a emis avertismente consumatorilor. Suspecții, în vârstă de 38 și 44 de ani, au fost audiați și ulterior eliberați pe cauțiune. Poliția Metropolitană din Londra a confiscat numeroase dispozitive digitale asociate afacerii în timpul perchezițiilor la domiciliul suspecților.

Comunicatul de presă al FCA a declarat că se crede că peste 1 miliard de lire sterline de active cripto neînregistrate au fost cumpărate și vândute prin această afacere. Therese Chambers, directorul executiv pentru aplicarea legii și supravegherea pieței la FCA, a subliniat angajamentul agenției de a preveni activitățile ilegale de cripto în sistemul financiar britanic. Ea a declarat: „FCA are un rol important de jucat în menținerea banilor murdari în afara sistemului financiar britanic. Aceste arestări arată că vom face tot ce ne stă în putință pentru a opri firmele cripto să opereze ilegal în Marea Britanie”.

FCA a mandatat înregistrarea pentru toate afacerile legate de cripto active din ianuarie 2021 pentru a asigura conformitatea cu reglementările din Regatul Unit privind spălarea banilor și pentru a combate infracțiunile financiare, cum ar fi finanțarea terorismului și transferurile ilicite de fonduri. De când cerința a fost implementată, peste 300 de companii au solicitat înregistrarea pentru a oferi servicii legate de cripto, dar doar aproximativ 44 de companii au fost înregistrate cu succes. FCA și-a subliniat autoritatea de a emite directive și de a impune restricții asupra afacerilor cripto, așa cum sunt autorizate de MLR. Organismul de pază alertează în mod regulat cetățenii Marii Britanii despre riscurile asociate cu activele cripto și menține o listă a afacerilor suspectate neînregistrate. FCA a declarat că se va abține de la a comenta investigațiile în desfășurare în acest moment și va oferi actualizări suplimentare, după caz, în viitor.