Potrivit BlockBeats, Singapore și-a actualizat evaluarea națională a riscurilor pentru a sublinia riscurile semnificative în sectorul de combatere a spălării banilor, în special în industria financiară. Furnizorii de servicii Digital Payment Token (DPT) prezintă o vulnerabilitate mai mare. Raportul de 126 de pagini evidențiază noi domenii de risc neincluse în raportul anterior publicat în 2014, inclusiv furnizorii de servicii de active virtuale și tranzacționarea cu pietre prețioase și metale prețioase.
Evaluarea actualizată a riscurilor subliniază natura evolutivă a amenințărilor financiare și nevoia de vigilență și adaptare constantă. Includerea furnizorilor de servicii Digital Payment Tokens (DPT) și a furnizorilor de servicii de active virtuale în raport indică o recunoaștere tot mai mare a rolului pe care îl joacă aceste entități în peisajul financiar și a riscurilor potențiale pe care le prezintă.
Raportul atrage atenția și asupra comerțului cu pietre prețioase și metale prețioase, un domeniu care nu era considerat anterior un risc semnificativ. Această includere reflectă dinamica în schimbare a industriei financiare și necesitatea de a lua în considerare toate căile potențiale pentru spălarea banilor.
Raportul servește ca o reamintire a importanței măsurilor solide de combatere a spălării banilor și a nevoii de actualizări constante pentru a reflecta peisajul în schimbare al riscurilor financiare. De asemenea, subliniază necesitatea ca toate sectoarele, inclusiv cele emergente, cum ar fi plățile digitale și activele virtuale, să fie vigilente și proactive în atenuarea riscurilor.