Guvernul din Singapore a lansat joi un raport de 126 de pagini care oferă o evaluare aprofundată a riscurilor de spălare a banilor cu care se confruntă țara, a raportat ChainCatcher. Raportul a subliniat că în procesul de atragere a superbogaților lumii și de construire a unui centru internațional de bogăție financiară, Singapore se confruntă și cu provocări severe împotriva spălării banilor. Singapore este predispus să fie folosit ca un canal pentru frauda financiară de peste mări și alte fonduri criminale care urmează să fie spălate.

Raportul a dezvăluit în detaliu o varietate de tehnici de spălare a banilor în Singapore, inclusiv utilizarea conturilor bancare, a conturilor de plăți, a companiilor fictive și a altor structuri și aranjamente complexe pentru transferul și ascunderea de fonduri. Datorită atributelor lor financiare și caracteristicilor serviciilor, băncile au devenit o zonă cu risc ridicat în activitățile de spălare a banilor.

Singapore are un sistem bancar mare cu peste 150 de bănci, dintre care multe oferă servicii financiare online convenabile și facilitează transferurile electronice de fonduri. Aceasta oferă, de asemenea, o oportunitate pentru activități de spălare a banilor.

Într-un recent scandal de spălare de bani, autoritățile din Singapore au confiscat peste 1,5 miliarde de dolari din conturile bancare aferente. Fondurile sunt legate de 10 persoane chineze condamnate și 17 suspecți fugari. În plus, bunuri, inclusiv numerar, criptomonede, proprietăți imobiliare, pietre prețioase, bijuterii, ceasuri și genți de mână de lux au fost confiscate de la criminali.