Potrivit Odaily, o companie minieră a raportat că a căzut victima unei escrocherii de transfer în timp ce efectua o plată către Bitmain pe 13 iunie. Compania a transferat din greșeală 405.205,4 USDT la o adresă frauduloasă care trimitea mici plăți în portofel în timpul procesului de transfer. Escrocheria a implicat adresa frauduloasă având aceleași ultimele cifre ca și cea legitimă, provocând confuzie în timpul unui transfer mare.

Fondurile înșelate au fost de atunci mutate la o altă adresă: TNKrER2KWdwPB91TtvDD4ewzgfFnSw94Yk. Ulterior, aceste fonduri au fost schimbate cu TRX pe SUN SWAP și sunt în prezent într-o stare de gaj. Compania a raportat incidentul și a primit o chitanță de caz. Adresa de phishing implicată în înșelătorie a fost TTUMpPrRgkwHFK4LFVbobN49SrmioWNWst, iar ID-ul tranzacției a fost 937b17a1d8ab603ad3385f9a5f4324de880cc727b8b049e7f01f9816d91f9816d.