Potrivit CryptoPotato, firma de informații blockchain TRM Labs a raportat o creștere semnificativă a depozitelor de criptomonede la adresele legate de producătorii chinezi de precursori de droguri. Primele patru luni din 2024 au înregistrat o creștere de peste două ori față de aceeași perioadă din 2023. În 2023, aceste rețele au primit peste 26 de milioane de dolari în criptomonede, 97% dintre cei peste 120 de producători studiați oferind opțiuni de plată în monede digitale.
Cantitatea totală de criptomonedă depusă în portofelele legate de acești producători a crescut cu peste 600% din 2022 până în 2023. Bitcoin rămâne criptomoneda dominantă utilizată pentru aceste tranzacții, reprezentând aproximativ 60% din volumul total de plăți. Blockchain-ul TRON a înregistrat aproximativ 30% din tranzacții, în timp ce Ethereum a fost folosit pentru aproximativ 6%. Raportul a evidențiat, de asemenea, că 11 producători au fost responsabili pentru peste 70% din toate vânzările cripto-denominate de precursori de droguri. Acești producători primesc fonduri din portofele negăzduite, schimburi de criptomonede și servicii de plată, portofelele lor fiind cel mai frecvent găzduite la burse.
Pe lângă criptomonede, producătorii chinezi acceptă și monede fiat prin platforme precum PayPal, MoneyGram, Western Union și transferuri bancare tradiționale. Raportul a arătat că producătorii chinezi de precursori de droguri vizează în principal țări, inclusiv Canada, Țările de Jos, Australia, Germania și Statele Unite. Reclamele au fost, de asemenea, îndreptate către Rusia și țările învecinate, în special pentru precursorii mefedronei.
O comisie a Congresului american a raportat recent că cauza principală a crizei fentanilului din SUA se află în Republica Populară Chineză, care produce peste 97% dintre precursorii utilizați în comerțul ilicit global cu fentanil. Potrivit raportului, China subvenționează producția de precursori ilegali de fentanil, care a contribuit în mod semnificativ la criza opioidelor din Statele Unite. Comitetul a constatat că China oferă reduceri de taxă pe valoarea adăugată companiilor care produc analogi de fentanil și alte narcotice sintetice, cu condiția ca aceste produse să fie vândute în afara Chinei. Un alt raport din septembrie 2023 al firmei de informații blockchain Elliptic a descoperit, de asemenea, o rețea de 100 de furnizori individuali care facilitează comerțul ilicit cu fentanil. Elliptic a remarcat că acești furnizori folosesc criptomonede, în special Bitcoin, Ethereum, Tron și Monero, pentru a efectua tranzacții și pentru a facilita transferul de fonduri de la cumpărători la furnizori.
