Citigroup, DBS Group și alte bănci implicate în cel mai mare scandal de spălare de bani din Singapore își intensifică controlul asupra clienților lor cu valoare netă mare și a potențialilor clienți pentru a evita intrările ilegale de fonduri, a informat Odaily Planet Daily. Bancherii personali de la aceste instituții primesc, de asemenea, instruire suplimentară pentru a-i ajuta să identifice tacticile pe care criminalii le folosesc pentru a-și ascunde antecedentele și sursele de fonduri. Mișcările sunt voluntare și sugerează că agențiile încearcă să astupe găurile în capacitatea lor de a monitoriza clienții.

Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a finalizat recent inspecțiile la fața locului ale unui număr de bănci implicate în acest caz. Băncile care au făcut cele mai multe afaceri cu infractorii sunt de așteptat să se confrunte cu amenzi și alte măsuri punitive din partea autorităților de reglementare financiare în urma revizuirii. Un purtător de cuvânt al HKMA a declarat că HKMA va evalua dacă instituțiile financiare au implementat controale adecvate și adecvate privind spălarea banilor și finanțarea terorismului și va lua măsuri dacă cerințele nu sunt îndeplinite.

După ce cazul de spălare a banilor a ieșit la lumină în august 2023, guvernul din Singapore a înființat un comitet interministerial pentru a-și revizui regimul de combatere a spălării banilor și pentru a consolida apărarea unor industrii precum instituțiile financiare, agențiile imobiliare și dealerii de metale prețioase. În august anul trecut, Singapore a descoperit cel mai mare caz de spălare de bani din ultimii ani, 10 persoane, inclusiv Su Baolin, fondatorul Xinbao Investment, au fost arestate, iar valoarea totală a proprietății implicate a fost de aproximativ 1 miliard de dolari.