Oamenii legii din Malaezia au arestat 10 suspecți suspectați că ar folosi criptomoneda pentru a spăla bani, iar bunuri de peste 7,7 milioane de dolari au fost confiscate

Oamenii legii din Malaezia au arestat recent zece suspecți suspectați că ar folosi criptomoneda pentru a spăla bani, a raportat ChainCatcher. Au fost confiscate bunuri în valoare de peste 7,7 milioane de dolari, inclusiv mașini, iar conturile bancare de aproximativ 10,8 milioane de dolari au fost înghețate.

Oamenii legii au confiscat, de asemenea, ceasuri de designer în valoare de peste 3,9 milioane de dolari, 18 mașini de lux, motociclete și genți de mână, precum și numerar în valoare totală de 106.800 de dolari. Șeful poliției din Malaezia, Tan Sri Lazaruddin Hussein, a dezvăluit că cei opt bărbați și două femei arestați, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani, au folosit schimbători de bani neînregistrați și schimburi de criptomonede pentru a desfășura activități ilegale din străinătate în Malaezia. Aceștia au fost reținuți în temeiul secțiunii 4(1) din Legea privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a veniturilor din activități ilegale din Malaezia.