Potrivit Odaily Planet Daily, Curtea Districtuală din SUA a deschis un rechizitoriu pentru marele juriu în care acuză doi cetățeni chinezi că au spălat cel puțin 73 de milioane de dolari prin intermediul unor companii-fantasmă. Daren Li, în vârstă de 41 de ani, și Yicheng Zhang, în vârstă de 38 de ani, au fost acuzați de conspirație pentru spălarea banilor și șase acuzații substanțiale de spălare internațională de bani. Aceștia sunt bănuiți că au condus o rețea internațională de spălare a banilor care a spălat veniturile din escrocherii cu criptomonede „uciderea porcilor”. Victimele au fost păcălite în înșelătorie pentru a transfera milioane de dolari în conturi bancare din SUA în numele a zeci de companii-fantasmă al căror singur scop aparent era de a facilita spălarea banilor.

O rețea de spălatori de bani facilitează apoi transferul acestor fonduri către alte conturi bancare naționale și internaționale și platforme de criptomonede pentru a ascunde sursa, natura, proprietatea și controlul fondurilor. Escrocheria a implicat spălarea a peste 73 de milioane de dolari prin instituțiile financiare din SUA, fondurile fiind transferate în conturi bancare din Bahamas și convertite în activul virtual USDT. Un portofel cu criptomonede implicat în înșelătorie a primit mai mult de 341 de milioane de dolari în active virtuale.