Binance a ajutat autoritățile de aplicare a legii din Taiwan să descopere un caz major de active virtuale care implică aproape 200 de milioane de dolari NT.

Departamentul de conformitate cu infracțiunile financiare din Binance a colaborat cu Biroul de Investigații al Ministerului Justiției din Taiwan și cu Procuratura Districtului Taipei pentru a descoperi un caz penal major care implică utilizarea activelor virtuale pentru spălarea banilor, care implică o sumă totală de 200 de milioane de dolari NT.

Potrivit rapoartelor mass-media, acest grup infracțional a ajutat mult timp grupurile de fraudă în utilizarea activelor virtuale pentru a spăla bani. Grupul a pregătit înregistrări false de conversații cu clienții, certificate de remitere, informații KYC etc. pentru a permite călătorilor săi să se prefadă drept dealeri individuali de valută pentru a evita să fie urmăriți de poliție. Cu toate acestea, Openul Francez a fost restabilit, iar procurorii și unitățile de poliție au obținut informații cu privire la fluxurile valutare multiple printr-o investigație neîncetată și au solicitat dovezi de la părțile relevante, inclusiv de la Binance.

După ce a primit cererea de aplicare a legii, Binance a organizat imediat o întâlnire transfrontalieră online cu personalul biroului de investigații și procurorii care se ocupă de caz pentru a discuta despre metodele de investigare Echipa oferă sugestii pe baza analizei relevante a fluxului valutar, ajută la restrângerea țintelor investigației și oferă informații relevante pentru a facilita investigațiile ulterioare de către unitățile de aplicare a legii.

În prezent, procurorul Procuraturii Districtului Taipei, Luo Weiyuan, care este responsabil de investigarea acestui caz, a trimis în judecată un total de 9 suspecți în acest caz luna trecută pentru suspiciunea de fraudă agravată, încălcarea Legii de prevenire a spălării banilor și prevenirea crimei organizate. Reglementări.

Luo Weiyuan a spus: „Mulțumesc lui Binance pentru cooperarea activă pe termen lung cu agențiile de aplicare a legii din Taiwan și pentru a oferi asistență profesională și informații importante în acest caz, ceea ce a permis echipei de investigație să dezlipească și mai mult coconii, să pună cap la cap imaginea completă. a infracțiunii și, în cele din urmă, aduceți suspectul în fața justiției." Legea."