Potrivit Odaily Planet Daily, Adam Todd, fondatorul și fostul CEO al bursei futures Digitex, a pledat vinovat în instanța federală din SUA pentru că nu a stabilit un program de combatere a spălării banilor în cadrul companiei. Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud al Floridei a declarat într-o declarație publicată pe 7 mai că Todd a recunoscut că „a provocat cu bună știință” Digitex să încalce Legea privind secretul bancar. Autoritățile americane l-au pus sub acuzare pe Adam Todd în februarie. Potrivit rechizitoriului, Todd a operat o platformă futures neînregistrată pentru clienții din SUA între 2018 și 2022 și nu a reușit să implementeze și să mențină programele AML și KYC.
Vedeți originalul
Fondatorul bursei de futures Digitex pledează vinovat în instanța federală din SUA pentru că nu a stabilit un program de combatere a spălării banilor
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/ff39a105a210ecd0a61407a69ad82dbd.jpg)
--・2.1k views
Declinarea răspunderii: Include opinii terță parte. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile
0