Potrivit Odaily Planet Daily, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că Alexander Vinnik, unul dintre foștii operatori din spatele BTC-e, a pledat vineri vinovat la acuzațiile de conspirație pentru spălarea banilor. Departamentul de Justiție a declarat că Vinnik a fost operatorul BTC-e din 2011 până în 2017, timp în care schimbul a gestionat peste 1 milion de utilizatori și un volum de tranzacționare de peste 9 miliarde de dolari. BTC-e a fost legat de hack-ul bursei de criptomonede Mt. Gox și a fost implicat în spălarea a 300.000 de bitcoini. BTC-e a fost închis în iulie 2017, cam în aceeași perioadă în care Vinnik a fost arestat pentru prima dată.

Departamentul de Justiție a adăugat că BTC-e nu a fost înregistrată ca companie de servicii monetare în Statele Unite ale Americii, nu a aplicat niciun fel de reguli KYC sau anti-spălarea banilor și nu a colectat date despre clienți. În plus, Vinnik a folosit companii-fantasmă pentru a gestiona schimburile de monede fiat pentru BTC-e. Comunicatul de presă a afirmat că schimbul a primit fonduri din activități criminale, inclusiv atacuri de ransomware, hacking și alte scheme și că Vinnik a fost direct responsabil pentru pierderi de aproximativ 121 de milioane de dolari.