Potrivit Foresight News, procurorul american pentru districtul de sud al New York-ului Damian Williams și FBI l-au acuzat pe Idin Dalpour de fraudă electronică legată de o schemă Ponzi pe mai mulți ani care l-a fraudat pe Idin cu cel puțin 43 de milioane de dolari. Dalpour a petrecut ultimii patru ani ademenind victimele să investească într-o afacere hotelieră din Las Vegas și într-o afacere de tranzacționare cu criptomonede folosind promisiuni false de rentabilitate ridicată. El a susținut că a cumpărat criptomonede în vrac și le-a vândut investitorilor de retail pentru profit.