Potrivit Blockworks, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat acțiuni împotriva fondatorului și CEO-ului Samourai Wallet, acuzându-l că funcționează ca un „serviciu de amestecare a criptomonedei”. CEO-ul Samourai, Keonne Rodriguez, și CTO William Lonergan Hill, au fost arestați miercuri. Startup-ul de portofel, înființat în 2015, oferă o serie de funcții de îmbunătățire a confidențialității menite să înfunde sursa fondurilor, instrumente despre care procurorii spun că au facilitat activitatea criminală. Departamentul de Justiție susține că Samourai Wallet a executat ilegal peste 2 miliarde de dolari în tranzacții și „a spălat peste 100 de milioane de dolari în venituri din infracțiuni”.
Hill a fost arestat în Portugalia, iar autoritățile americane solicită extrădarea lui. Rodriguez a fost arestat în Statele Unite și se va confrunta cu un judecător miercuri sau joi. „În coordonare cu agențiile islandeze de aplicare a legii, serverul web și numele domeniului Samourai au fost confiscate”, a declarat Ministerul Justiției. Domeniul duce acum la o pagină care informează vizitatorii că a fost confiscat ca parte a unui ordin de sechestru.
Departamentul de Justiție susține că Hill și Rodriguez „în cunoștință de cauză” și în cunoștință de cauză „au gestionat cu bună știință o mare parte din fondurile gestionate de Samourai au fost produse din infracțiuni ascunse prin intermediul Contului oficial de pe X (fostul Twitter) „încurajat”. „ utilizatorii să „spăleze bani” prin portofel. Cei doi au fost acuzați în mod oficial de un cap de conspirație pentru spălarea banilor, care implică o pedeapsă maximă de 20 de ani, și unul de conspirație pentru a opera o afacere de transfer de bani fără licență, care presupune o pedeapsă maximă de cinci ani.