Potrivit CryptoPotato, Jian Wen, un fost lucrător la pachet în nordul Londrei, a fost găsit vinovat de un acuzație de spălare de bani după ce a fost descoperit cu Bitcoin în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari (2 miliarde de lire sterline) în 2018. Wen a asistat un fugar chinez cunoscut sub numele de CryptoPotato. Zhang Yadi, al cărui nume real este Qian Zhimin, în spălarea fondurilor BTC. Wen a fost găsită cu Bitcoin evaluat la peste 2 miliarde de lire sterline, pe care a fost implicată în transformarea în active, cum ar fi case de mai multe milioane de lire sterline și bijuterii.
În ciuda faptului că locuia într-un apartament deasupra unui restaurant chinezesc din Leeds când a fost implicată pentru prima dată în activități criminale, stilul de viață al lui Wen a cunoscut o îmbunătățire drastică. Încercarea lui Wen de a-și legitima noua bogăție pretinzând că a câștigat milioane prin minerit legitim Bitcoin nu a fost crezută. De asemenea, ea a întâmpinat dificultăți în a trece controalele de spălare a banilor atunci când a încercat să cumpere proprietăți scumpe în Londra. Ancheta a arătat că un alt suspect pe nume Zhang Yadi este considerat a fi creierul din spatele fraudei. Procurorii au susținut că Wen l-a ajutat pe Zhang să convertească fondurile furate adunate prin scheme frauduloase de avere care vizează mii de investitori chinezi.
În timpul anchetei, poliția britanică a confiscat portofele care conțineau peste 61.000 BTC, constituind una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede la nivel global. Estimările inițiale au evaluat fondurile Bitcoin la aproximativ 2 miliarde de lire sterline, dar din cauza fluctuațiilor prețurilor, acestea au crescut de atunci la aproximativ 3,4 miliarde de lire sterline. Serviciul Procuraturii Coroanei (CPS) a obținut un ordin de înghețare de la Înalta Curte, ca parte a unei anchete de recuperare civilă, care ar putea duce la confiscarea Bitcoin. Wen a fost găsit vinovat de o acuzație de spălare de bani în timpul procesului. Procurorul Gillian Jones a dezvăluit că Zhang a intrat în Marea Britanie în 2017 cu un pașaport fals pe fondul anchetei autorităților chineze privind frauda. Zhang a căutat să convertească fondurile furate, a fost transformat inițial în Bitcoin pentru transferul lor din China și l-a folosit pe Wen ca „persoană de față”. Apărarea ei a descris-o ca pe o victimă înșelată de Zhang, subliniind intenția ei de a oferi fiului ei o viață mai bună. Cu toate acestea, acuzarea a susținut că Wen ar fi trebuit să cunoască sursa ilegală a fondurilor, având în vedere activitățile criminale ale lui Zhang și eforturile de a se sustrage autorităților chineze. În ciuda acestui fapt, jurații au găsit-o vinovată de o acuzație de spălare de bani. Andrew Penhale, procurorul șef al coroanei la CPS, a remarcat utilizarea tot mai mare de către infractorii organizați a criptomonedelor pentru a deghiza și a transfera active. El a afirmat că acest caz ilustrează veniturile semnificative disponibile pentru astfel de fraudatori. Superintendentul șef al detectiv Jason Prins, care a condus ancheta, a subliniat caracterul internațional al operațiunii, subliniind modul în care infractorii exploatează criptomonede în scopuri ilicite. Wen este programată să fie condamnată pe 10 mai, în timp ce vânătoarea pentru Zhang continuă, deoarece ea rămâne în libertate.
