Dezvoltatorul Tornado Cash Alexey Pertsev a fost acuzat că a spălat 1,2 miliarde de dolari prin intermediul platformei sancționate de OFAC, relatează CryptoPotato. De la arestarea sa în august 2022, Pertsev a negat că a încălcat legile împotriva spălării banilor. Cel mai recent rechizitoriu olandez susține că Pertsev a fost implicat în spălare de bani pe Tornado Cash, implicând peste 30 de tranzacții pe platformă care au fost considerate ilegale. Procurorii olandezi au semnalat, de asemenea, o tranzacție care implică 175 ETH, care ar fi fost legată de hack-ul Podului Ronin, a raportat DL News. Pertsev așteaptă în prezent un proces în Țările de Jos, programat pentru 26 martie, fiind acuzat de spălare de bani și alte infracțiuni financiare. Tornado Cash a fost odată o platformă de top de amestecare a criptomonedelor, care a permis utilizatorilor să tranzacționeze în mod anonim. Cu toate acestea, în 2022, Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA a interzis cetățenilor americani să folosească serviciul, spunând că a ajutat la spălarea a peste 7 miliarde de dolari în criptomonede. Aceasta include 455 de milioane de dolari suspectate că au fost furate în 2022 de grupul Lazarus, susținut de guvernul nord-coreean. Pe lângă Pertsev, un alt dezvoltator al Tornado Cash, Roman Storm, a fost acuzat că a spălat ulterior mai mult de 1 miliard de dolari. În timp ce susținătorii confidențialității au condamnat mișcarea OFAC, ambii bărbați au primit ulterior sprijinul public din partea fostului denunțător al Agenției Naționale de Securitate (NSA), Edward Snowden. Intrările lunare de numerar ale platformei au scăzut cu 93% după sancțiuni, comparativ cu media presancțiunilor, potrivit Chainalysis.