Potrivit CryptoPotato, Bitrace a dezvăluit recent o tendință îngrijorătoare în cadrul ecosistemului robot de schimb de monede Telegram, care implică în primul rând criptomoneda TRC20 USDT. Această tendință include un număr substanțial de adrese asociate cu jocurile de noroc, spălarea banilor, monede furate și activități frauduloase, care pot afecta adresele utilizatorilor nevinovați și îi pot expune la amenințări financiare.
Un studiu recent al Bitrace Research a scos în lumină prezența alarmantă a adreselor jucătorilor de noroc, a adreselor de spălare a banilor, a adreselor de monede furate și a adreselor frauduloase pe piețele anonime online, ridicând îngrijorări cu privire la potențialele riscuri financiare pentru utilizatori. Conform cercetărilor Bitrace, scalabilitatea Telegram a dus la proliferarea roboților inteligenți pentru schimbul valutar. Acești roboți permit transferuri automate de fonduri, implicând de obicei perechi TRX/USDT, permițând utilizatorilor să controleze autoritatea adresei de schimb sau să acționeze ca agenți. În ambele cazuri, fondurile bursei sunt legate de adresa comercială a furnizorului de servicii robot.
Cercetarea Bitrace a dezvăluit și alte domenii alarmante de îngrijorare în domeniul criptomonedei. Există o practică larg răspândită în rândul platformelor de jocuri de noroc online de a folosi „conturi bune” personalizate prin instrumente terțe ca adrese comerciale pentru procesarea pariurilor, transferurilor de fonduri și decontărilor. Din păcate, multe dintre aceste conturi acumulează fonduri riscante, murdând adresa furnizorului de servicii cu fonduri legate de jocurile de noroc. În plus, o schemă frauduloasă cunoscută sub numele de phishing cu transfer zero este în creștere, în care escrocii inițiază mai multe transferuri de sume mici către adrese nespecificate, inducând în eroare utilizatorii care copiază adresele de plată din tranzacțiile anterioare. Variațiile mai sofisticate implică crearea de adrese cu numere de cozi specifice, prezentând riscuri pentru furnizorii de servicii dacă fondurile de phishing ajung la adresele lor de plată.
Cercetarea Bitrace evidențiază riscurile financiare ale tranzacțiilor cu criptomonede pe piețele online anonime, în special cele care implică roboții de schimb de monede Telegram care utilizează TRC20 USDT. Pe măsură ce apelul anonimatului persistă, utilizatorii trebuie să fie precauți atunci când se angajează în aceste tranzacții pentru a atenua riscul de apariție a adreselor contaminate și a prejudiciului financiar.
