Potrivit Cointelegraph, co-fondatorul AirBit Club, o schemă piramidală de criptomonede care a fraudat investitori de peste 100 de milioane de dolari, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Sentința vine la aproape șapte luni după ce co-fondatorul a pledat vinovat pentru acuzații de conspirație pentru fraudă la un tribunal districtual al Statelor Unite în martie.

Într-o declarație din 26 septembrie, Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului, a declarat că cofondatorul a „pradă” investitorilor nesofisticați cu promisiuni false că fondurile lor au fost investite în tranzacții legitime de criptomonede și operațiuni miniere. În schimb, cofondatorul a ascuns banii victimelor într-o schemă complexă de spălare folosind Bitcoin, un cont fiduciar de avocați și companii internaționale de față și ființe, folosind banii victimelor pentru câștig personal.

Judecătorul Tribunalului Districtual George B. Daniels a impus încă trei ani de eliberare supravegheată pentru co-fondator, care va urma pedepsei de 12 ani de închisoare. Infractorul condamnat a fost obligat să plătească o confiscare de 65 de milioane de dolari și să rețină alte bunuri, inclusiv un total de 3.800 de bitcoini (în valoare de 100 de milioane de dolari), o reședință în California, 900.000 de dolari americani confiscați din proprietate și aproape 1 milion de dolari deținute anterior în escrow pentru un Gulfstream Jet.

Și ceilalți inculpați din dosar au pledat vinovați și așteaptă sentința. Clubul AirBit a fost lansat în 2015, iar potențialilor investitori li s-a spus că clubul a obținut profituri din extragerea și tranzacționarea criptomonedei, victimelor fiind promise profituri zilnice pasive garantate pentru orice membru achiziționat. Cu toate acestea, încă din 2016, membrii clubului care doreau să retragă veniturile au primit scuze, întârzieri și taxe ascunse și li sa spus că trebuie să recruteze noi membri dacă doresc să primească returnările. Operatorii clubului, inclusiv cofondatorul, au fost acuzați de fraudă și spălare de bani de către Departamentul de Justiție în august 2020, după o anchetă efectuată de Investigațiile pentru Securitatea Internațională a Statelor Unite. În 2022, 7,6 miliarde de dolari în fonduri au fost pierdute din cauza criptomonedei Ponzi și a schemelor piramidale, potrivit unui raport al firmei de informații blockchain TRM Labs.