Potrivit Coincu, băncile din Singapore și-au intensificat controlul asupra clienților născuți chinezi cu mai multe cetățeni în urma unei represiuni recente împotriva spălării banilor. Reprimarea, care a implicat active în valoare de peste 1,8 miliarde de dolari, a dus la o vigilență sporită în rândul creditorilor. Unele bănci internaționale închid conturi deținute de clienți cu cetățenie din țări precum Cambodgia, Cipru, Turcia și Vanuatu. Alți creditori evaluează dacă să accepte fonduri noi de la clienți cu profiluri similare, de la caz la caz. Aceste măsuri fac parte din eforturile Singapore de a-și consolida cadrul de combatere a spălării banilor.
Reprimarea a venit după arestarea și acuzarea a 10 indivizi bogați de origine chineză în august. Investigațiile au descoperit active substanțiale, inclusiv numerar, criptomonede și proprietăți. Judecătorii au refuzat eliberarea pe cauțiune din cauza riscurilor de zbor asociate cu pașapoartele lor multiple. În plus, se presupune că unii dintre suspecți sunt implicați în activități ilegale de jocuri de noroc în alte țări. În ciuda reședinței în Singapore, au documente de călătorie din țări precum Cambodgia, Vanuatu, Cipru și Dominica.