Potrivit Cointelegraph, Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Vest al Texasului a ordonat Mirror Trading International (MTI) să plătească 1,7 miliarde de dolari în restituiri victimelor pentru operarea unei scheme frauduloase care implică active digitale și valută. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat decizia pe 7 septembrie.
CFTC a declarat că MTI și CEO-ul său, Cornelius Steynberg, au fost implicați într-o „schemă internațională de marketing pe mai multe niveluri” care a acceptat aproape 30.000 de Bitcoin (BTC) de la cel puțin 23.000 de oameni din Statele Unite. MTI și Steynberg ar fi promis că vor oferi acces la un pool de mărfuri neînregistrate în schimbul contribuțiilor BTC, ceea ce nu a avut loc niciodată. CFTC a adăugat că cel mai recent ordin judecătoresc și restituirea încheie efectiv un caz pe care autoritatea l-a depus în iunie 2022.
MTI a intrat în lichidare provizorie la sfârșitul anului 2020, după ce unul dintre directorii săi ar fi fugit din țară, luând tot Bitcoin pe care investitorii i-au încredințat MTI. În ianuarie 2021, MTI a susținut că are peste 260.000 de membri în 170 de țări, investitorii pierzând aproximativ 1 miliard de dolari la momentul lichidării. Se crede că frauda MTI este una dintre cele mai mari scheme Ponzi care implică active digitale din istorie.
