Potrivit Foresight News, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA a emis un ordin împotriva lui Jacob Orvidas, depunând acuzații și ajungând la o înțelegere. Ordinul constată că Orvidas a solicitat în mod fraudulos cel puțin patru persoane (participanți la pool) să se angajeze în tranzacționare cu Bitcoin cu efect de pârghie într-un pool de mărfuri, pierzând aproape toate fondurile de tranzacționare, iar apoi i-a mințit pe participanții la pool cu privire la pierderi și fondurile disponibile. Ordinul constată, de asemenea, că Orvidas nu s-a înregistrat ca operator de fonduri de mărfuri. Ordinul îi cere lui Orvidas să plătească peste 2 milioane de dolari în restituiri și 500.000 de dolari în penalități civile și să înceteze și să renunțe la încălcări ulterioare ale Legii privind schimbul de mărfuri. În plus, ordinul impune o interdicție de înregistrare și tranzacționare de 10 ani pentru Orvidas.
Între octombrie 2017 și iulie 2020, Orvidas a solicitat cel puțin patru participanți să tranzacționeze Bitcoin cu efect de pârghie în fondul său de mărfuri, promițându-le profituri excesive și protecție a capitalului. Participanții au contribuit cu peste 2 milioane de dolari la pool, după care Orvidas a pierdut aproape toate fondurile de tranzacționare. Pentru a acoperi pierderile, Orvidas a oferit participanților la pool foi de calcul fabricate, pretinzând că reflectă profiturile comerciale și soldurile mari ale conturilor și a mințit că nu poate plăti aceste profituri și returna principalul. În cele din urmă, participanții au pierdut peste 2 milioane de dolari.
