Înainte ca schimbul de criptomonede FTX și fondatorul său Sam Bankman-Fried (SBF) să fie legați de acuzațiile de deturnare a fondurilor utilizatorilor, SBF a fost printre cei mai influenți antreprenori cripto. Cu mult înainte ca FTX să se prăbușească, un schimb de e-mail despre care se presupune că s-a scurs cu un organism de reglementare de top arată intenția SBF de a obține schimbul reglementat la nivel federal.
Pe 28 mai 2022, cu aproape șase luni înainte ca FTX să depună declarația de faliment și SBF să demisioneze din funcția de CEO, președintele Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), Martin Gruenberg, a primit o invitație de a se întâlni cu SBF pe 13 iunie 2022, a raportat Washington Examiner. E-mailul a fost mediat de fostul comisar CFTC Mark Wetjen, care s-a alăturat FTX US ca șef al politicii și strategiei de reglementare în noiembrie 2021.
Invitația la întâlnire a lui Sam Bankman-Fried către președintele FDIC, Martin Gruenberg. Sursa: Washington Examiner
În a doua jumătate a e-mailului, Wetjen i-a spus lui Gruenberg că FTX se află în „poziția neobișnuită de a implora guvernul federal să ne reglementeze”. El a adăugat în continuare:
„Avem o cerere în fața CFTC care stabilește agenției cum să facă acest lucru. Tot ce trebuie să facă CFTC este să o aprobe. Odată ce CFTC o face, ceilalți vor urma – celelalte burse majore din SUA au și licențe CFTC.”
Ca răspuns la solicitarea SBF, Gruenberg a fost de acord să se întâlnească cu cei doi, așa cum se arată în e-mailul scurs de mai jos.
Președintele FDIC, Martin Gruenberg, acceptă invitația la întâlnire a lui Sam Bankman-Fried . Sursa: Washington Examiner
În urma prăbușirii FTX, legăturile politice ale SBF au fost descoperite pe fondul unor investigații paralele. Un purtător de cuvânt al FDIC a confirmat că președintele FDIC s-a întâlnit cu SBF ca parte a „vizitelor de curtoazie de rutină cu liderii firmelor și instituțiilor financiare”.
În legătură cu: Sam Bankman-Fried va propune un pachet revizuit de cauțiune „până săptămâna viitoare”
Pe lângă investigațiile federale, noua conducere a FTX a început să efectueze investigații interne pentru a depista fondurile dispărute.
Partajarea comunicatului de presă al debitorilor FTX tocmai emis: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) 16 martie 2023
Documentele recente ale instanței au arătat că SBF și alți cinci foști directori ai FTX și Alameda Research au primit 3,2 miliarde de dolari în plăți și împrumuturi de la entități legate de FTX. Se pare că SBF a primit partea leului din fonduri la 2,2 miliarde de dolari din lot.
