🚨🚨Just in India ia măsuri împotriva schimburilor de criptomonede offshore în temeiul Legii privind spălarea banilor Binance și altele
Într-o mișcare semnificativă, guvernul indian a emis notificări privind motivele de conformitate pentru nouă burse de criptomonede offshore. Aceste notificări, transmise în temeiul Legii privind prevenirea spălării banilor (PMLA), au fost inițiate de Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Ministerului de Finanțe din India. Schimburile vizate includ jucători importanți precum Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global și Bitfinex.
Poziția guvernului este clară: intenționează să blocheze adresele URL ale acestor entități, acuzându-le că operează ilegal în India fără a respecta cerințele PMLA. Această acțiune face parte din eforturile mai ample ale Indiei de a integra sectorul criptomonedei în plină dezvoltare cu sistemul său financiar tradițional.
Începând cu luna martie, guvernul indian a mandatat ca toate întreprinderile cripto trebuie să se înregistreze la FIU. Această cerință face parte din măsurile stricte de combatere a spălării banilor din țară, care includ și conformitatea cu procesele Know Your Customer (KYC). În special, această obligație se bazează mai degrabă pe natura activităților comerciale decât pe prezența fizică a acestor entități în India.
În ciuda acestor reglementări, mai multe schimburi de criptomonede offshore, care se adresează unei baze substanțiale de utilizatori din India, nu s-au înregistrat. Aceștia sunt, de asemenea, acuzați că nu au respectat cadrul de combatere a spălării banilor (AML) și a combaterii finanțării terorismului (CFT), ceea ce a condus la această acțiune guvernamentală actuală.
Detaliile specifice privind termenul de conformare și consecințele neconformității rămân incerte. Această situație este fără precedent în India, deoarece nu există precedente cripto-specifice pentru o astfel de acțiune. Cu toate acestea, până în prezent, 31 de entități s-au înregistrat cu succes la FIU. Emiterea acestor notificări semnalează un impuls pentru o aplicare și o reglementare mai riguroasă în spațiul criptomonedei, în special în ceea ce privește entitățile străine care operează pe piața indiană.