În data de 30 ianuarie, conform Coindesk, departamentul de investigare a criminalității financiare T3, format din Tron, Tether și TRM Labs, a asistat autoritățile spaniole în desfășurarea unei acțiuni împotriva unui grup de criminalitate financiară transnațional european.

Garda Civilă Spaniolă a declarat că acest grup de criminalitate operează în mai multe jurisdicții europene, oferind servicii de spălare a banilor de la numerar la criptomonedă pentru afaceri criminale.

În cadrul acestei acțiuni, autoritățile au arestat 23 de persoane și au înghețat aproximativ 26,4 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare acțiune de înghețare coordonată la care T3 a participat de la înființarea sa. Conform Europol, grupul criminal este compus în principal din cetățeni din Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Kazahstan.