Autoritățile ruse au început să lichideze un caz de corupție de referință în care erau implicați 1 miliard de ruble în bitcoin

Apasă pe profil pentru a viziona live, ultimele analize strategice

Acest eveniment implică cazul fostului investigator rus Marat Tambiev, care a fost condamnat pentru mită, iar conținutul său dezvăluie rolul criptomonedelor în activitățile ilegale și modul în care agențiile de aplicare a legii urmăresc și confiscă bunurile ilegale.

Prezentarea evenimentului

Actul de mită:

Marat Tambiev a fost șeful investigatorilor din districtul Tverskoy din Moscova și a fost condamnat pentru primirea unei mite de 1.032 bitcoin (BTC). Tambiev a acceptat acești bitcoin ca schimb pentru a oferi protecție unui grup de hackeri, Infraud, pentru a-i ajuta să evite confiscarea bunurilor obținute ilegal.

Organizația Infraud:

Infraud este o organizație internațională de hackeri cunoscută, implicată în activități de criminalitate informatică, în special în frauda cu carduri de credit, furtul de identitate și alte forme de criminalitate informatică.

Bitcoin și portofele hardware:

În cadrul investigației, agențiile de aplicare a legii au descoperit acești bitcoin pe dispozitivele personale ale lui Tambiev (inclusiv portofelul hardware Ledger Nano X). Ledger Nano X este un portofel hardware pentru criptomonedă, folosit în mod obișnuit pentru a stoca și gestiona active digitale precum bitcoin.

Decizia instanței și amenda:

În 2023, Tribunalul Nikulinski din Moscova a ordonat confiscarea acestor bitcoin ca una dintre dovezile veniturilor provenite din activități ilegale. Instanța a decis că Tambiev a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru mită și a fost amendat cu 500 de milioane de ruble (aproximativ 5,2 milioane de dolari). În plus, i s-a retras gradul militar și nu poate ocupa nicio funcție guvernamentală timp de 12 ani.

Dezvoltări ulterioare ale cazului:

În plus, Procuratura Generală a Rusiei a intentat o acțiune în justiție pentru a solicita confiscarea suplimentară a bunurilor lui Tambiev, inclusiv o motocicletă, o proprietate și mai mult bitcoin, deoarece consideră că aceste active au fost obținute prin mijloace ilegale.

Apasă pe profil pentru a viziona live, ultimele analize strategice