Cei care au tranzacționat USDT știu că bursele nu impun restricții asupra prețurilor de cumpărare și vânzare pentru U. Unele magazine au prețuri de achiziție foarte mici și prețuri de vânzare foarte mari. De exemplu, în condiții normale de piață, fluctuația este de 7.3, ei pun un preț de 7.1 pentru achiziție, iar prețul de vânzare este, de asemenea, mai mare decât prețul de piață, poate ajunge la 7.5. Odată ce ai făcut o tranzacție, câștigul obținut din diferența de preț este de 3-4 cenți, iar diferența de preț este evident mai mică sau mai mare decât cursul de schimb al yuanului față de dolarul american.

Unii spun că aceasta este o situație de piață. Odată ce primești fonduri suspecte de fraudă, ce probleme legale pot apărea? În gestionarea cazurilor penale legate de criptomonede, unitățile de investigare nu vor condamna direct persoana pentru comportamentul de tranzacționare a criptomonedelor, ci vor analiza dacă există probleme în tranzacție.

Un exemplu comun este compararea tranzacțiilor tale de depunere și retragere de la bursă cu tranzacțiile normale. Dacă muți la nivel offline, este considerat tranzacție în numerar, iar acest lucru poate părea suspect. În procesul de potrivire a comenzilor C2C, există feroneria de chat; în cel mai rău caz, ai chat pe WeChat, dar dacă folosești software de chat din străinătate, atunci autoritățile vor considera că ai un comportament de tranzacționare suspect.

Revenind la punctul de discuție, dacă prețul pe care îl oferi este prea mare sau prea mic și deviază evident de la prețul normal, odată ce primești fonduri suspecte, se va presupune că știi de proveniența fondurilor și vei fi reținut. Toate cazurile penale legate de criptomonede sunt verificate de autoritățile legale, care analizează dacă există comportamente suspecte; dacă există comportamente suspecte, se va consimți la reținerea ta.

Pentru că, conform interpretării judiciare a infracțiunii de ajutor sau a infracțiunii de ascundere, prețul anormal de mic față de condițiile de piață poate fi considerat o dovadă a conștientizării tale subiective. Așadar, diferența de preț pe care o oferi va deveni un factor determinant în cazul în care primești fonduri obținute ilegal.