Odată cu popularitatea în continuă creștere a criptomonedelor, ritmul comiterii înșelătoriilor și fraudelor a crescut, ajutând în cele din urmă actorii răi să obțină profituri masive prin victimizarea investitorilor nevinovați.

Într-o dezvoltare recentă, poliția din Olanda a arestat un student în vârstă de 24 de ani, student la drept, pentru operarea unei înșelătorii cripto de milioane de dolari. Informații suplimentare indică faptul că individul arestat a fost acuzat de delapidarea a 4,5 milioane de euro de la 300 de investitori nevinovați.

Studentul reținut era pe radarul agențiilor de poliție, iar în timpul arestării sale, agențiile au interceptat mai multe locații legate de studenți.

Potrivit persoanelor informate despre înșelătorie, schema a câștigat o tracțiune masivă inițial, ducând la desemnarea individului ca fiind geniu cripto. Se presupune că a strâns investiții mari de la fotbaliștii din regiune, deoarece este cunoscut și pentru abilitățile sale fotbalistice.

Acuzatul și fratele său au trimis emailuri către aproximativ 300 de investitori în 2024. El a dezvăluit, spre marea sa supărare, că toți banii lor, inclusiv ai săi, au fost pierduți în plan.

Oficialii poliției au confiscat zeci de dovezi de la locația raportată ca fiind legată de studentul arestat la drept. Merită menționat că individul a folosit fondurile colectate de la noul investitor pentru a plăti suma/câștigurile investitorilor mai vechi.

Oficialii poliției au citat: „Omul din Hengelo va fi interogat pe larg în ziua următoare.” El a colectat 50% din venituri ca taxe, iar frauda cripto a cerut o investiție minimă de 5.000 € (5.146 $).

Modalități posibile de a aborda înșelătoriile și fraudele în cripto în 2025?

O strategie multifacetică este necesară pentru a combate înșelăciunile și fraudele înfloritoare din industria criptomonedelor în 2025.

Acest lucru implică implementarea unor cadre de reglementare precise, inclusiv cerințe pentru licențiere și înregistrare, precum și implementarea legislației know-your-customer și anti-spălare de bani.

Programele de educație pentru investitori și conștientizare publică pot ajuta, de asemenea, consumatorii să evite înșelătoriile și să facă alegeri înțelepte.

Înșelătoriile pot fi, de asemenea, identificate și evitate prin implementarea unor măsuri de securitate sofisticate, cum ar fi autentificarea multi-factor și criptarea, precum și prin utilizarea analizei blockchain, IA și învățării automate.

Victimele pot obține justiție, iar viitoarele fraude pot fi prevenite cu ajutorul unităților specializate în criptomonede din cadrul agențiilor de aplicare a legii și a pedepselor severe pentru escroci.

2024 a raportat cele mai mari cazuri de înșelăciuni și fraude

Site-urile de phishing referitoare la criptomonede au reprezentat 8% din toate cele pe care ESET le-a văzut în H1 2024. PeckShield raportează că hackerii au reprezentat aproape 70% din pierderi, în timp ce escrocii au reprezentat restul de 30%.

O superioritate constantă de la an la an față de finanțele centralizate indică faptul că protocoalele de finanțare descentralizată continuă să fie cea mai mare țintă și să reprezinte majoritatea pierderilor.

Activitatea s-a încetinit în ultima parte a anului, pierderile în această perioadă reprezentând doar 10,3% din total. Totuși, Acedrainer, un nou competitor, a intrat pe piață și a preluat 20% din piața de drainer.

Hackerii au atacat clienții bine cunoscutului portofel hardware Bitcoin Ledger în timpul sărbătorilor, iar emailuri de phishing destinate să fure fraze de recuperare au fost trimise către sute de utilizatori.