Poliția a arestat un student la drept olandez în vârstă de 24 de ani din Hengelo, Țările de Jos, acuzat de operarea de escrocherii criptografice care au înșelat aproximativ 300 de persoane, provocând o pierdere de 4,5 milioane de euro (4,6 milioane de dolari).
Arestarea a avut loc după ce o fundație care reprezintă victimele a furnizat noi dovezi autorităților.
Piața Bull generează escrocherii și fraude cripto
Studentul, fugit de la prăbușirea schemei sale de tranzacționare anul trecut, a căutat protecția poliției după ce investitorii l-au hărțuit. Cu toate acestea, polițiștii l-au transferat într-un loc sigur.
Cu toate acestea, anchetatorii au descoperit acuzații că el a continuat să atragă noi investitori chiar și atunci când schema lui era pe cale să eșueze.
Victimele susțin că studentul la drept a operat o schemă Ponzi, folosind fonduri de la noi investitori pentru a plăti participanții anteriori. El ar fi cerut o investiție minimă de 5.000 de euro și a perceput 50% din profit drept comision.
Experții juridici și-au exprimat îngrijorarea cu privire la amploarea presupusei fraude, care rămâne în curs de investigare activă.
Fraudele și atacurile din industria criptomonedei au atins cote alarmante în 2024. Pierderile au totalizat 2,3 miliarde de dolari, o creștere cu 40% față de anul precedent.
Pierderi din cripto-hit din 2020 până în T2 2024. Sursa: The Motley Fool
Escrocherii criptografice: amenințări în creștere
Mai îngrijorător, escrocii profită din plin de numărul tot mai mare de noi investitori atrași de piața taur.
În ultimele luni au apărut mai multe înșelătorii semnificative de criptomonede. De exemplu, lansarea celui de-al doilea sezon al Squid Game pe Netflix a dus la crearea de jetoane frauduloase care fac referire la spectacol.
Firma de securitate blockchain PeckShield a identificat rapid aceste jetoane drept înșelătorii, avertizând publicul.
În perioada sărbătorilor, hackerii au vizat utilizatorii Ledger, un portofel hardware popular pentru criptomonede. Sute de utilizatori au primit e-mailuri de phishing concepute pentru a fura fraze de recuperare. Între timp, mai multe conturi de rețele sociale influente de pe X (fostul Twitter) au fost sparte pentru a promova jetoane false.
În plus, înșelătoriile bazate pe inteligență artificială au crescut semnificativ. Autoritățile din Hong Kong au descoperit o înșelătorie de romantism cripto falsă, care a dus la arestarea a 27 de suspecți acuzați că au înșelat victimele din 46 de milioane de dolari.
Frecvența și sofisticarea în creștere a acestor escrocherii cripto evidențiază nevoia critică de garanții proactive mai puternice în industrie.
Articolul Student arestat pentru presupusa fraudă criptografică de mai multe milioane de dolari a apărut mai întâi pe BeInCrypto Brasil.