În 2012, Jimmy Zhong a descoperit o eroare pe Silk Road, un popular marketplace darknet, și a exploatat-o pentru a fura 51,860 Bitcoin. La acea vreme, aceasta valora 700,000 de dolari. Folosind un truc simplu—apăsând repetat butonul de retragere—el a reușit să retragă de multe ori mai mult decât a depus.
După ce a realizat jaful, Jimmy a spălat Bitcoinul furat prin mixere crypto. Apoi, a început să trăiască pe picior mare. A cumpărat o casă la lac complet echipată cu bărci și jet ski-uri, a stat în hoteluri de lux și a făcut cumpărături în magazine de marcă precum Gucci și Louis Vuitton. A dus chiar și prietenii săi în excursii cu jet privat la meciuri de fotbal, oferindu-le fiecăruia 10,000 de dolari pentru a cheltui în buticurile din Beverly Hills.
Timp de aproape un deceniu, Jimmy a evadat autoritățile, dar o mică greșeală neglijentă a adus totul la pământ.
În martie 2019, casa lui Jimmy a fost jefuită. Un hoț a furat 400,000 de dolari în numerar și 150 Bitcoin. Panicându-se, Jimmy a sunat la 911 pentru a raporta furtul. Poliția a fost curioasă de ce avea atât de mulți bani la el acasă, dar ancheta a continuat fără suspiciuni imediate.
Apoi, Jimmy a făcut o eroare critică. A combinat accidental 800 de dolari din fondurile furate cu contul său pe un schimb KYC (Cunoaște-ți Clientul). Această greșeală i-a dezvăluit identitatea și l-a legat de crimă.
În noiembrie 2021, autoritățile i-au percheziționat casa și au descoperit 50,676 Bitcoin ascunse pe un mic computer într-o cutie de popcorn Cheetos. De asemenea, au găsit 660,000 de dolari în numerar și mai multe bare de aur și argint. Jimmy a fost arestat și condamnat la un an de închisoare.
Lecții din Cazul lui Jimmy
Povestea lui Jimmy nu este doar nebună—este un memento al riscurilor din lumea crypto. Iată două lecții cheie:
Schimburi Centralizate = Zero Confidențialitate
Când folosești schimburi centralizate, reglementările KYC înseamnă că tranzacțiile tale pot fi legate de tine. Dacă confidențialitatea contează pentru tine, ia în considerare alternativele descentralizate, non-custodiale.Îmbrățișează Instrumentele și Practicile de Confidențialitate
Cele mai multe criptomonede sunt urmărite în timp. Dacă confidențialitatea este o prioritate, folosește instrumente și platforme care o protejează.
Jimmy a trăit viața bună pentru o vreme, dar o mică greșeală a expus totul. Să fie povestea lui un avertisment pentru oricine navighează în spațiul crypto.
