Primul caz din Taiwan》Un comerciant personal de monedă din Kaohsiung vândut USDT a fost arestat, tranzacțiile private cu criptomonede ar putea încălca legea?

După implementarea noilor reglementări privind prevenirea spalării banilor, un bărbat de 30 de ani din Kaohsiung, cu numele de familie Chen, a fost arestat de poliție pentru că nu a completat înregistrarea conform reglementărilor și desfășura ilegal tranzacții de criptomonede ca comerciant de monedă virtuală. (Rezumat: sfârșitul comercianților personali de monedă) Noile reglementări din Taiwan privind prevenirea spălării banilor au intrat în vigoare pe 30 noiembrie, iar cei neregistrați nu au voie să ofere servicii de active virtuale.) (Context suplimentar: Amendamentele la legea privind prevenirea spălării banilor au fost aprobate în a treia lectură: schimburile externe și comercianții de criptomonede trebuie să se înregistreze, iar cei care nu respectă regula riscă până la 2 ani de închisoare și o amendă de 5 milioane de dolari) Parlamentul a aprobat în a treia lectură, în iulie anul trecut, „Proiectul de amendare a legii privind prevenirea spălării banilor”, iar unul dintre punctele cheie ale amendamentului este „consolidarea reglementării serviciilor de active virtuale, în special prevenirea spălării banilor prin active virtuale”. Articolul 6 nou introdus include pentru prima dată „serviciile de active virtuale” în reglementările oficiale și a intrat în vigoare pe 30 noiembrie anul trecut. De acum înainte, indiferent dacă sunt schimburi sau comercianți personali de monedă, trebuie să finalizeze înregistrarea la autoritatea competentă pentru prevenirea spălării banilor. Cei care nu se înregistrează conform legii vor încălca codul penal și vor fi supuși la o pedeapsă de până la 2 ani de închisoare, detenție sau o amendă de până la 5 milioane de dolari, iar persoanele juridice pot fi supuse la o amendă de zece ori mai mare. În ceea ce privește schimburile care au obținut anterior declarația de prevenire a spălării banilor, conform clauzelor de tranziție stabilite anterior de Comisia de Supraveghere Financiară, operatorii care au obținut conformitatea cu legea privind prevenirea spălării banilor trebuie să finalizeze înregistrarea la Comisia de Supraveghere Financiară până cel târziu la 31 martie anul acesta și să finalizeze înregistrarea oficială până la 30 septembrie, altfel nu au voie să continue activitatea în domeniul activelor virtuale. Cazul primului comerciant personal de monedă ilegală după implementarea noii legi. Potrivit unui raport al mass-media din Taiwan de astăzi (9), un bărbat de 30 de ani din Kaohsiung, cu numele de familie Chen, a devenit primul comerciant personal de monedă ilegal prins după implementarea noilor reglementări. Conform poliției, bărbatul Chen, începând din octombrie anul trecut, a postat mesaje în grupuri legate de criptomonede, afirmând „poți să mă contactezi pentru schimburi”, căutând cumpărători și stabilind întâlniri private pentru tranzacții, vânzând Tether (USDT). Cei doi s-au întâlnit în orașul Kaohsiung, iar cumpărătorul a plătit în numerar, după care Chen a transferat imediat cantitatea corespunzătoare de criptomonedă în portofelul specificat de celălalt. Într-o lună scurtă de la implementarea noii legi până la arestarea lui Chen, el a finalizat cel puțin 100 de tranzacții, având un volum total de 400.000 de Tether, obținând ilegal aproximativ 800.000 de dolari. Poliția a acționat pe 24 decembrie anul trecut, arestându-l pe Chen și confiscând dovezi relevante, inclusiv unități de computer, telefoane mobile, mașini de numărat bani și Tether. Lecturi suplimentare: sfârșitul comercianților personali de monedă) Noile reglementări din Taiwan privind prevenirea spălării banilor au intrat în vigoare pe 30 noiembrie, iar cei neregistrați nu au voie să ofere servicii de active virtuale. Studiouri de comercianți ilegali de monedă din Taipei, de asemenea, supuse raziilor de către poliție. Pe 2 ale acestei luni, poliția a descoperit un studio ilegal de comercianți de monedă numit „Yuyou” pe strada Chengdu din Taipei. Acest studio vinde Tether cu un preț cu 10% mai mare decât cel de piață, efectuând tranzacții în numerar, iar angajații contactau superiorii pentru a efectua transferuri de criptomonedă. Investigațiile poliției arată că acest studio avea venituri lunare de peste 200 de milioane de dolari, obținând ilegal 20 de milioane de dolari. Poliția a confiscat mai multe dovezi relevante la fața locului și i-a trimis în judecată pe angajații Lin și Liu pentru faptele ilegale. Definiția „serviciilor de active virtuale” este neclară, ceea ce ar putea provoca dispute legale. Un punct de vedere pe care îl propune zona de acțiune este că în amendamentele la legea de prevenire a spălării banilor, definiția „serviciilor de active virtuale” nu este clară și ar putea cauza precedent greșit și haos. De exemplu, dacă cineva ajută un prieten să gestioneze sau să cumpere/vândă criptomonede cu prieteni și rude, se consideră că acesta este un tip de „servicii de active virtuale”? Dacă apar dispute între cele două părți, există vreo posibilitate ca cineva să raporteze că nu a înregistrat prevenirea spălării banilor pentru a determina un judecător să declare vinovat conform legii privind prevenirea spălării banilor? În legătură cu această îngrijorare, anterior un comerciant anonim de criptomonede a comentat: Legislatorii nu înțeleg că scopul final al criptomonedelor este de a reduce barierele financiare, astfel încât toată lumea să poată utiliza servicii financiare nelimitate; astfel de reglementări limitează în schimb utilizarea criptomonedelor și nu permit ca serviciile de criptomonede să fie pe deplin controlate de guvern, ceea ce ar putea duce la o apariție mai mare a tranzacțiilor subterane. Poliția face apel: tranzacțiile comercianților neregistrați sunt ilegale. Poliția reamintește că, în prezent, există doar 26 de operatori care au completat înregistrarea serviciilor de active virtuale (VASP) conform reglementărilor, iar lista relevantă poate fi consultată pe site-ul oficial al Comisiei de Supraveghere Financiară. Toți ceilalți comercianți personali și studiouri de comercianți care nu sunt înregistrați sunt considerați că desfășoară activități ilegale și pot fi pedepsiți conform legii cu închisoare de până la 2 ani, detenție sau o amendă de până la 5 milioane de dolari taiwanezi.