Întrebarea este foarte bună, așa că voi scrie un articol lung pentru a-ți explica în detaliu riscurile retragerilor mari în domeniul criptomonedelor și cum să eviți problemele cu controlul bancar! (Foarte cuprinzător + util)

Indiferent dacă ești nou în domeniul criptomonedelor sau un veteran, există multe confuzii cu privire la problemele de retragere. Noii veniți se tem că nu vor putea retrage bani, iar veteranii se tem de banii negri.

Dacă ești nou și faci doar tranzacții mici, nu trebuie să-ți faci griji în privința asta. La urma urmei, piața OTC din țară este tranzacționată peer-to-peer (C2C), cineva vrea să cumpere, cineva vrea să vândă, așa că există întotdeauna modalități de tranzacționare C2C. În prezent, piețele C2C de la Binance și OK sunt încă stabile, găsește comercianți cu reputație bună, nu te lăsa tentat de profituri mici, poți folosi fără griji.

Aici ne vom concentra pe problema înghețării cardurilor de retragere, adică pe îngrijorarea primirii banilor negri.

Textul de mai jos este destul de lung, dar conține informații utile; pentru exemple specifice, mă poți consulta.

Cuprins

1 Ce este banii negri

2 Caracteristicile banilor negri

3 Cum să facem față problemei banilor negri în momentul retragerii

4 Ce să faci dacă cardul tău este înghețat

5 Gândire avansată

6 Rezumat:

Ce sunt banii negri

Dacă prețul de cumpărare pe piața C2C este mai mic decât prețul de vânzare.

În teorie, poți cumpăra 1000 de USDT la prețul de 6.34, apoi să-l vinzi la prețul de 6.38, câștigând net 0.04 * 1000 = 40 dolari = 280 de lei românești. Poți continua să faci arbitraj.

Dar piața nu este naivă, marja de profit a fost deja ajustată.

Apariția acestui lucru se datorează comercianților care folosesc moneda fiat pentru a cumpăra USDT (adică la prețul de 6.38) care au bani negri, astfel încât sunt dispuși să cumpere USDT la un cost mai mare decât prețul de piață pentru a scăpa de banii lor negri, iar tu devii un complice în spălarea banilor.

În anul 2018 și înainte, piața C2C era relativ normală. Ulterior, diverse fraude telefonice și alte tipuri de bani negri au început să circule prin piața C2C din domeniul criptomonedelor. Autoritățile care investighează banii negri au devenit mai stricte în această privință, iar cardurile care sunt asociate cu banii negri vor fi înghețate pentru a sprijini investigațiile.

Caracteristicile banilor negri

Este foarte asemănător cu o boală contagioasă. Are o contagiozitate ridicată și este latent, nu poate fi observată la prima vedere. Așadar, are două caracteristici:

1. Atâta timp cât acest card primește bani negri, va fi contaminat și ar putea fi înghețat. Orice transfer efectuat de pe acest card către un alt card va infecta și noul card.

2. Înainte de a fi înghețat, nu știi care card sau bani sunt problematici, doar după ce sunt înghețate, îți dai seama, așa că este oarecum greu de prevenit.

Cum să facem față problemei banilor negri în momentul retragerii

1. Atunci când retragi, caută comercianți cu un volum mare de tranzacționare și o vechime îndelungată, cu prețuri normale (prețul de vânzare sub prețul de cumpărare de pe piață), nu te lăsa tentat de oferte prea bune:

De obicei, comercianții cu un volum de tranzacționare de peste 2000 de tranzacții, cu o vechime de peste un an și prețuri sub prețul de cumpărare. Cei cu un volum mic de tranzacționare, înregistrati de mai puțin de o lună și cu prețuri foarte mari, aproape întotdeauna au probleme.

2. Folosește carduri neutilizate pentru a primi bani, nu pune prea mulți bani pe un singur card, încearcă să tranzacționezi fiecare card doar cu un singur comerciant și să aștepți 1-3 luni pentru a te asigura că nu a fost înghețat înainte de a transfera banii pe cardul principal. Deoarece nu știm exact care comerciant are probleme, este pur și simplu o chestiune de probabilitate, așa că trebuie să reducem pierderile în cazul în care cardul este înghețat. Folosind această metodă de izolare, chiar dacă un card este înghețat, problema nu este foarte gravă, așteptăm să se rezolve.

Gândire avansată

1. Dacă ai foarte mulți bani și ai nevoie de dolari americani, poți deschide un cont la schimbul de dolari kraken, retrage USDT și transformă-l în USD, apoi retrage-l pe cardul tău în dolari.

2. Unii oameni, după ce primesc bani, imediat plătesc creditul / împrumutul, sau cumpără produse financiare, sau intră pe piața de acțiuni, ceea ce este de asemenea posibil, acest lucru are în general o probabilitate mai mică de a fi înghețat.

3. Folosește un card bancar mai bun. Alipay și WeChat nu pot reduce probabilitatea de a fi înghețat.

Rezumat:

Dacă operațiunile sunt efectuate corect, fără a te lăsa tentat de oferte mici, probabilitatea de a întâlni bani negri va scădea semnificativ.

#比特币价格走势分析 #加密市场回调 #美国非农数据即将公布 #晒交易赢奖励 #币安Alpha上新

HIVE XRP SUI DOGE PEPE BIO SOL PENGU ACT AI