Biroul de combatere a criminalității a anunțat astăzi (1/9) ultimele date de pe tabloul de bord al înșelătoriilor, arătând că numărul cazurilor de înșelătorie din decembrie 2024 a înregistrat o ușoară scădere comparativ cu noiembrie. Pentru a întări campania de prevenire a înșelătoriilor, biroul a invitat artiști consacrați precum Tan Ai-Zhen și personalități de pe piața de capital, cum ar fi Lai Hsien-Cheng, să își împărtășească experiențele de înșelătorie. În același timp, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări de înregistrare pentru furnizorii de servicii de active virtuale, biroul a confiscat recent mai multe cazuri de tranzacționare ilegală de criptomonede, ceea ce arată că înșelătoriile false de investiții și crimele legate de criptomonede devin din ce în ce mai răspândite, iar comercianții „individuali” neconformi sunt adesea raportati ca fiind arestați.
Biroul de combatere a criminalității invită celebrități să împărtășească experiențele lor, Tan Ai-Zhen: Grupurile de înșelătorie evoluează rapid ca un virus.
Conform știrilor de la Dongsen, biroul de combatere a criminalității a declarat că, în conformitate cu cele mai recente date, numărul cazurilor de înșelătorie din decembrie a înregistrat o ușoară scădere comparativ cu noiembrie, dar trebuie să continuăm să fim atenți. În acest context, biroul a invitat în mod special artiști consacrați precum Tan Ai-Zhen și personalități de pe piața de capital, cum ar fi Lai Hsien-Cheng, să împărtășească propriile experiențe de înșelătorie. Tan Ai-Zhen a recunoscut că a fost victima unei metode de înșelătorie prin care s-au dat drept inspectori, deși metoda era destul de banală, tacticile grupurilor de înșelătorie evoluează constant, făcându-le greu de evitat. De asemenea, ea a îndemnat tinerii să aibă grijă de vârstnici pentru a preveni ca aceștia să devină ținte ale înșelătoriilor din cauza lipsei de cunoștințe digitale.
Personalitatea de pe piața de capital Lai Hsien-Cheng a subliniat că grupurile de înșelătorie profită de faima sa pentru a recomanda produse de investiții, ceea ce a dus la numeroase victime. El îi avertizează pe investitori să fie vigilenți și să nu creadă cu ușurință informațiile de investiții provenite din surse necunoscute.
Noile reglementări de înregistrare au intrat în vigoare, iar biroul de combatere a criminalității investighează comercianți individuali ilegali.
Din 2024, în urma modificării articolului 6 al Legii privind prevenirea spălării banilor, furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) trebuie să se înregistreze conform legii, altfel nu pot oferi servicii legate de criptomonede. Noua reglementare a intrat în vigoare pe 30 noiembrie anul trecut, iar biroul de combatere a criminalității a început imediat acțiuni de verificare.
Biroul de combatere a criminalității a dezvăluit că, în timpul verificărilor, a descoperit că un bărbat cu numele de familie Chen din Kaohsiung desfășura tranzacții ilegale de criptomonede prin dark web și Telegram fără a fi înregistrat legal. Acesta efectua tranzacții cu USDT, având un număr de 400.000 de unități, iar volumul de afaceri se apropia de 10 milioane de dolari taiwanezi. Poliția a efectuat o percheziție la locuința sa pe 24 decembrie anul trecut, confiscând dovezi relevante, iar cazul este în prezent în curs de investigare.
Înșelătoriile false de investiții sunt răspândite, iar fluxul de numerar al studioului ajunge la 200 de milioane de dolari.
Pe lângă comercianții ilegali de monede, biroul de combatere a criminalității a confiscat și un studio de tranzacționare a criptomonedelor. Pe 2 ale acestei luni, poliția a acționat pe baza indiciilor furnizate de victimele înșelătoriilor prin investiții, descoperind un studio de criptomonede situat pe strada Chengdu din Wanhua. Acest studio nu era înregistrat conform legii, iar cei responsabili, un bărbat cu numele de familie Lin și o femeie cu numele de familie Liu, atrăgeau investitori cu un salariu lunar de 40.000 de dolari pentru a cumpăra criptomonede în scop de investiție. Estimările preliminare arată că fluxul de numerar al acestui studio ajungea la 200 de milioane de dolari pe lună. Poliția investighează în prezent grupul de înșelătorie din spatele acestuia.
Biroul de combatere a criminalității face apel: Verificați firmele legale înainte de a investi.
Biroul de combatere a criminalității subliniază că, în afară de cele 26 de firme legale anunțate pe site-ul oficial al Comisiei pentru Supravegherea și Controlul Financiar, toate celelalte persoane fizice și studiouri de monede care nu sunt înregistrate conform legii sunt considerate a fi operatiuni ilegale. Cetățenii ar trebui să verifice dacă platforma de tranzacționare este legal înregistrată înainte de a investi în criptomonede, pentru a evita capcanele de înșelătorie.
Acest articol: Comercianții ilegali de monede sunt arestați! Biroul de combatere a criminalității a publicat cele mai recente date despre înșelătorii: Numărul cazurilor din decembrie a scăzut, înșelătoriile legate de criptomonede devin o prioritate de investigație. A apărut mai întâi pe Chain News ABMedia.