Procesul penal al lui Do Kwon a fost amânat până în 2026

Do Kwon, co-fondator și fost CEO al Terraform Labs, este programat să se confrunte cu procesul său penal pentru fraudă în Statele Unite pe 26 ianuarie 2026.

Stabilit în New York, procesul va fi supervizat de judecătorul Paul Engelmayer și se așteaptă să dureze între patru și opt săptămâni.

Kwon nu a interacționat încă pe larg cu avocatul său în legătură cu data procesului, dar are o săptămână pentru a solicita o reprogramare pentru o audiere mai devreme.

2026 - astăzi procesul în SUA v. Do Kwon a fost stabilit pentru 26 ianuarie 2026 - cu excepția cazului în care Do Kwon în săptămâna următoare își spune avocatului că vrea mai repede, ca toamna anului 2025. Avocatul său a cerut inițial martie 2026, părea să spună că Do Kwon este mai bine în închisoarea din SUA decât în SK https://t.co/UOfNkT8TMZ

— Inner City Press (@innercitypress) 9 ianuarie 2025

Dovezi interminabile pentru procurori de analizat

Judecătorul Engelmayer, într-o sală de judecată din Manhattan miercuri, a recunoscut că nu a mai supervizat un caz cu un astfel de decalaj prelungit între acuzare și proces.

Cu toate acestea, el a observat că cazul lui Kwon, cu dovezile sale vaste și complexe, justifica această întârziere.

Procurorii și avocații apărării se confruntă cu sarcina monumentală de a revizui șase terabytes de date, inclusiv emailuri, comunicații Slack, înregistrări de tranzacționare și declarații video.

În plus, unele dintre dovezi constau în înregistrări făcute fără cunoștința lui Kwon, ceea ce ar putea ridica probleme procedurale.

AUSA: Au fost înregistrări făcute despre domnul Kwon fără cunoștința lui, nu la indicația guvernului. Un cont de Twitter al inculpatului. Un depozit de cod, am executat un mandat de percheziție. Am obținut 4 telefoane mobile aflate în posesia sa în Montenegro.

— Inner City Press (@innercitypress) 8 ianuarie 2025

Întârzierea este, de asemenea, determinată de provocările de accesare a patru telefoane mobile criptate confiscate de autoritățile muntenegrene în timpul extrădării lui Kwon, care sunt critice pentru cazul acuzației.

Aceste telefoane, suspectate că conțin înregistrări financiare cheie și comunicații legate de presupusa fraudă crypto, rămân în mare parte inaccesibile din cauza criptării.

În plus, traducerea datelor cruciale din coreeană în engleză a contribuit la procesul lung de pregătire.

Avocatul lui Do Kwon: Acesta este neobișnuit, unde un proces civil a avut loc înainte de cazul penal. Nu există motiv pentru a reține informațiile martorului [Legea Jencks / 3500].
Judecător: Ce se întâmplă cu problemele de supresie - va lista SUA toate mandatele?
AUSA: Da.

— Inner City Press (@innercitypress) 8 ianuarie 2025

Procurorii vor căuta pe Twitter și emailurile lui Kwon

Procurorii din cazul penal din SUA împotriva lui Kwon au conturat strategia lor de descoperire, dezvăluind planuri de a obține mandate de percheziție pentru emailurile și conturile de Twitter ale co-fondatorului Terraform Labs.

Într-un dosar din 7 ianuarie depus la Curtea de Districție din SUA pentru Districtul Sud al New York-ului, consilierul principal pentru procurorul american în exercițiu a declarat că acuzația anticipa descoperirea "mai multor terabytes de date" cruciale pentru cazul lor.

Procesul de descoperire va implica căutarea conturilor și dispozitivelor legate de Kwon, inclusiv emailurile sale de afaceri și personale, contul său de Twitter și patru dispozitive electronice.

Notabil, Kwon a rămas activ pe Twitter (cunoscut acum ca X) în timpul colapsului din 2022 al ecosistemului Terra, cu ultima sa postare făcută chiar înainte de arestarea sa în Montenegro în 2023.

Cool

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 1 februarie 2023

Procurorii plănuiesc, de asemenea, să revizuiască înregistrările de tranzacționare și materialele de la bursele de criptomonede ca parte a investigației lor.

Două părți opuse se confruntă în instanță

Kwon, îmbrăcat într-un costum galben strălucitor, a fost acuzat că a orchestrat "o fraudă masivă, foarte sofisticată," așa cum a subliniat procurorul Lenow în timpul audierii de miercuri.

Lenow a argumentat că Kwon nu promova doar o criptomonedă, ci un sistem complex "utopic" care includea o monedă stabilă, o bancă de economii și o rețea de plăți, controlată de utilizatorii săi.

Cu toate acestea, procurorul a subliniat că aceste "sisteme de bază" au eșuat să funcționeze așa cum s-a promis.

AUSA: Acesta a fost un succes financiar. O înșelătorie de bază: monedele sale stabile nu au rămas stabile așa cum s-a publicat. Nu erau susținute - erau algoritmice. Susținem că USD era pe punctul de a colapsa, iar domnul Kwon, cu o firmă externă, a intervenit, apoi a dezinformat.

— Inner City Press (@innercitypress) 8 ianuarie 2025

În culise, Kwon ar fi intervenit în ecosistemul auto-reglementat pentru a "crea iluzia" de funcționalitate.

În contrast, apărarea lui Kwon, condusă de avocatul Michael Ferrara, susține că produsele Terraform Labs erau legitime și au funcționat conform descrierii până când condițiile de piață s-au schimbat.

Ferrara a argumentat că stabilitatea TerraUSD depindea de cerere, care a colapsat în timpul unei panică de piață.

El a adăugat:

„Atâta timp cât oamenii și-au dorit-o, aceasta ar fi fost stabilă.”

Apărarea plănuiește, de asemenea, să conteste admisibilitatea dovezilor adunate prin cooperare internațională și mandate de percheziție, inclusiv materiale confiscate de autoritățile muntenegrene.

Ferrara a sugerat că ar putea apărea dispute legale, în special în legătură cu telefoanele confiscate de oficialii muntenegreni - dovezi care ar putea fi contestate din cauza întrebărilor privind legitimitatea mandatelor implicate.

Avocatul lui Do Kwon: La un moment dat, oamenii s-au speriat și produsul a căzut.
Judecător: Dar cazul se bazează pe declarații false ulterior, de exemplu în jurul susținerii peg-ului - ceva?
Avocatul lui Do Kwon: A ieșit la iveală în procesul SEC [pe care Inner City Press l-a acoperit]

— Inner City Press (@innercitypress) 8 ianuarie 2025

Kwon ar putea face față unei judecăți mai dure decât pedeapsa de 25 de ani a lui SBF

Kwon a pledat recent "nevinovat" la un act de acuzare de nouă puncte, confruntându-se cu acuzații care includ fraudă în materie de valori mobiliare, fraudă prin telecomunicații, fraudă în materie de mărfuri și conspirație de spălare de bani.

Aceste acuzații provin din colapsul catastrofal de 40 de miliarde de dolari al ecosistemului Terra/LUNA în 2022.

Zack Guzmán, un jurnalist care a intervievat anterior pe Kwon, a scris:

„Fondatorul Terra Do Kwon se confruntă acum cu o pedeapsă maximă de 130 de ani de închisoare. Acuzațiile penale detaliate în acuzarea de 79 de pagini a DOJ includ acuzații noi care nu au fost parte din procesul civil SEC. Motivul pentru care acest caz este mai interesant decât cazul SBF/FTX este că se aplică mai direct proiectelor crypto și fondatorilor care experimentează în DeFi.”

Acuzațiile penale detaliate în acuzarea de 79 de pagini a DOJ includ acuzații noi care nu au fost parte din procesul civil SEC

Cazul penal intră în detalii suplimentare, deoarece DOJ trebuie să demonstreze că Do Kwon a acționat cu intenție criminală

Procurorii au citat chiar și vechile mele interviuri cu Do: pic.twitter.com/nMagYq9t4w

— Zack Guzmán (@zGuz) 5 ianuarie 2025

Extrădarea lui Kwon din Montenegro a fost finalizată în Ajunul Anului Nou, după aprobarea ministrului de justiție Bojan Bozovic, care a determinat că jurisdicția SUA era mai adecvată decât cea a Coreei de Sud pe baza considerațiilor legale.

Procesul viitor al lui Kwon se așteaptă să semene cu cazul de mare profil al fondatorului FTX Sam Bankman-Fried (SBF), deși acuzațiile împotriva lui Kwon sunt mai grave, cu un număr semnificativ mai mare de victime.

În timp ce SBF își ispășește în prezent o condamnare de 25 de ani, Kwon ar putea face față unei pedepse și mai dure dacă va fi condamnat.

După luni de evaziune a autorităților și fiind arestat în cele din urmă în Montenegro pentru acuzații nelegat, Kwon se confruntă acum cu procurorii din SUA pregătiți să urmărească unul dintre cele mai semnificative cazuri de fraudă din istoria criptomonedelor.

Următoarea conferință preprocesuală este stabilită pentru 6 martie pentru a revizui progresul.

Instanța a stabilit următoarea conferință de status pentru 6 martie 2025, la ora 11 dimineața, ora de est, cu actualizări datorate până pe 27 februarie.

Judecător: Procesul începe pe 26 ianuarie 2026, atunci. Îți voi da o săptămână pentru a solicita o audiere mai devreme sau vaporul va pleca. Pentru o următoare dată de conferință, ce zici de opt săptămâni de acum încolo, cu o actualizare cu o săptămână înainte. Să ne întâlnim pe 6 martie, cu o scrisoare pe 27 februarie.

— Inner City Press (@innercitypress) 8 ianuarie 2025

În această sesiune, instanța va evalua progresul procesului de descoperire și va lua în considerare orice ajustări ale cronologiei procesului.

Atât acuzația, cât și apărarea vor raporta analiza lor a dovezilor de fraudă crypto.

Judecătorul Engelmayer a încurajat discuțiile de pledoarie, dar ambele părți se așteaptă ca cazul să meargă mai departe către proces.

Kwon rămâne în custodie la o unitate din Essex County, New Jersey.