Kazahstanul a închis 36 de burse cripto ilegale în 2024, confiscând 112 milioane de dolari în active și avansând eforturile de combatere a spălării banilor în paralel cu lansarea iminentă a tenge-ului digital.
Kazahstanul a înlăturat 36 de burse cripto ilegale în 2024 în mijlocul eforturilor continue de combatere a spălării banilor în regiune, o scădere de 96% față de 2023.
Pe 6 ianuarie, Agenția de Monitorizare Financiară a Republicii Kazahstan a anunțat închiderea a 36 de burse cripto care operau fără autorizație corespunzătoare în 2024.
Agenția a notat că bursele cripto ilegale ajută la facilitarea spălării banilor prin permiterea transferurilor fiat-to-crypto și crypto-to-fiat fără verificare. O declarație tradusă de la agenție a spus:
„Astfel de entități (burse cripto ilegale) nu își identifică clienții și nu identifică tranzacțiile suspecte. Prin urmare, serviciile lor sunt adesea folosite de infractorii cibernetici și de traficanții de droguri.”
Cele 36 de burse cripto, cu o cifră de afaceri totală de aproximativ 60 de miliarde de tenge kazahă (112,8 milioane de dolari), „au fost distruse”, conform notificării. În plus, active în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de tenge (4,8 milioane de dolari) au fost confiscate de autorități.
O acțiune în curs de desfășurare împotriva serviciilor cripto neautorizate
În 2023, Agenția de Monitorizare Financiară a Kazahstanului (FMA) a blocat 980 de burse cripto neautorizate și a lansat nouă investigații privind „operațiuni de schimb ilegale” și spălarea banilor în paralel.
În ciuda acțiunii de combatere, bursele globale cu licențe operaționale, inclusiv Binance, Bybit, CaspianEx, Biteeu, ATAIX, Upbit și Xignal&MT, continuă să opereze legal în Kazahstan.