Reședintele din Texas, Frank Ahlgren III, a fost condamnat la doi ani de închisoare și obligat să plătească despăgubiri de 1,09 milioane de dolari pentru că nu a raportat corect veniturile din tranzacțiile cu bitcoin, ceea ce a dus la pierderi fiscale pentru guvern de peste 550.000 de dolari. În plus, instanța i-a ordonat să predea cheile private de bitcoin și echipamentele de stocare aferente, evaluate la peste 124 de milioane de dolari. (Sumar: „Iisus bitcoin” Roger Ver a fost acuzat de evaziune fiscală și fraudă, cu o pedeapsă maximă de 109 ani, susținătorii cerând grațiere) (Context suplimentar: Agenția Națională de Impozite din Japonia: cazurile de evaziune fiscală cu criptomonede au crescut drastic! Venituri neraportate în exercițiul fiscal 2022 depășesc 120 de milioane de dolari). Tranzacțiile cu criptomonede, dacă implică evaziune fiscală sau raportarea falsă a veniturilor, pot avea consecințe legale severe în Statele Unite. Recent, un rezident din Texas a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru subestimarea veniturilor din tranzacțiile cu bitcoin, fiind obligat să predea cheile private de bitcoin evaluate la peste 124 de milioane de dolari, ceea ce a stârnit un interes larg. 4 milioane de dolari din tranzacții cu bitcoin ne raportate corect Acuzatul este rezidentul din Texas, Frank Richard Ahlgren III. Potrivit documentelor judiciare, între 2017 și 2019, el a raportat sau nu a raportat veniturile din vânzările de bitcoin în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari, ceea ce a dus la pierderi fiscale pentru guvern de peste 550.000 de dolari. Detaliile sunt următoarele: Vânzările de bitcoin din 2017: Ahlgren a vândut în 2017 bitcoin achiziționat în 2015 cu mai puțin de 500 de dolari, aproximativ 640 de monede, cu o valoare totală de aproximativ 3,7 milioane de dolari (prețul bitcoinului la acea vreme era de aproximativ 5.807,53 dolari pe monedă). Cu toate acestea, el a exagerat costul de achiziție, ducând la o subestimare semnificativă a câștigurilor de capital impozabile. Vânzările de bitcoin din 2018-2019: Ahlgren a vândut în acești doi ani bitcoin în valoare totală de peste 650.000 de dolari. Cu toate acestea, el nu a raportat aceste tranzacții în declarațiile fiscale din acești doi ani. În plus, Ahlgren a utilizat mai multe metode pentru a ascunde veniturile din tranzacții, inclusiv dispersarea bitcoin-ului în mai multe portofele, efectuarea de schimburi face-to-face de bitcoin și numerar, precum și utilizarea serviciilor de amestecare pentru a ascunde identitatea inițiatorului tranzacției. Pe 12 septembrie anul trecut, Ahlgren a recunoscut acuzațiile, fiind condamnat trei luni mai târziu. În cele din urmă, el a fost condamnat la doi ani de închisoare, după care va trebui să respecte un an de eliberare sub supraveghere și să plătească guvernului american 1.095.031 de dolari. Judecătorul a ordonat predarea cheii private. Chiar astăzi, conform Bloomberg, judecătorul Robert Pitman a decis luni că Ahlgren trebuie să predea cheia privată și echipamentele aferente conținând active criptografice, precum și să dezvăluie toate conturile de criptomonede. În plus, instanța i-a interzis să transfere sau să vândă orice proprietate fără aprobat, dar i-a permis cheltuieli normale pentru trai. Raportul mai subliniază că Ahlgren a utilizat în 2020 un serviciu de „amestecare” pentru a ascunde cel puțin 1.287 de bitcoin, care acum valorează peste 124 de milioane de dolari. Procurorii au subliniat în cererea lor că activele de criptomonede ale lui Ahlgren nu pot fi confiscate prin mijloace fizice obișnuite, astfel încât guvernul a solicitat: „Instanța nu doar că a ordonat înghețarea acestor criptomonede, ci trebuie să obțină cheia privată pentru a asigura că activele nu vor fi transferate de către alții. Odată ce cheia privată este pierdută sau distrusă, aceste criptomonede nu vor putea fi recuperate.” Această caz este primul din Statele Unite condamnat pentru evaziune fiscală legată de tranzacțiile cu criptomonede, ceea ce demonstrează preocuparea în creștere a guvernului american față de conformitatea fiscală a criptomonedelor. Cazul servește, de asemenea, ca un semnal de alarmă pentru deținătorii de criptomonede, că ascunderea activelor sau subestimarea veniturilor sunt acte ilegale, care pot duce la închisoare și confiscarea proprietății. Acest caz ar putea deveni un exemplu tipic pentru viitoarele acțiuni de aplicare a legii în domeniul fiscal pentru criptomonede, în special în ceea ce privește utilizarea serviciilor de amestecare.

#BTC