Analiza cipurilor Swarms și ale altor 6 tokenuri AI Agent: 1647 de mari investitori dețin tokenuri în valoare de 1,58 miliarde de dolari, achiziții dispersate la prețuri de bază și consolidarea pe niveluri ridicate

Sursa articolului: Frank

Autor: Frank, PANews

AI Agent a devenit un subiect fierbinte pe blockchain, de la ai16z la Virtual, și apoi la Swarms; în mai puțin de o lună, sectorul AI Agent a generat un nou ecosistem în domeniul MEME. În fața continuării apariției tokenurilor AI Agent, care dintre ele va reuși să iasă din mulțime și care sunt doar o modă temporară? Poate că există mai multe unghiuri de abordare, dar fluxul de fonduri și schimbările principale pe blockchain ar putea fi cele mai importante criterii de evaluare.

PANews a ales tokenul Swarms, care a fost recent popular, ca obiect principal de analiză, precum și adresele mari pentru 6 tokenuri AI Agent cu o capitalizare de piață mai mare, încercând din nou să 'caută să taie peștele în apă', pentru a descoperi unele secrete. Datele analizate includ: situația inițială de cumpărare și vânzare a primelor 1000 de adrese deținute pentru tokenurile Swarms (datele se opresc pe 6 ianuarie 2025, ora 24:00), precum și situația de suprapunere a adreselor pentru 6 tokenuri legate de AI, inclusiv Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, Swarms, cu o capitalizare de piață de peste 100 de milioane de dolari (datele se opresc pe 7 ianuarie 2025, ora 14:00), precum și înregistrările de tranzacționare interne.

Unii investitori intră pe piață în secret, în timp ce alții urmează tendințele.

În primul rând, privind cronologia în care marii investitori au intrat pe piață, majoritatea au început să investească după 2 ianuarie, la 12 zile după crearea tokenului. Din punct de vedere temporal, mulți dintre marii investitori Swarms au început să cumpere doar după ce ecosistemul Swarms a început să devină popular, fără a finaliza plasarea inițială.

Dar din perspectiva curbei de preț Swarms, dacă au cumpărat înainte de 27 decembrie, atunci prețul a fost menținut de obicei sub 0,02 dolari, iar diferența față de prețul maxim actual de 0,6 dolari este de aproape 30 de ori. Analizând prețurile de achiziție inițială ale acestor adrese, 202 de adrese au cumpărat în intervalul de preț 0,01-0,05 dolari, iar cele mai multe adrese au cumpărat între 0,3 și 0,4 dolari.

Distribuția acestor două date înseamnă că investitorii timpurii ai Swarms au realizat achiziții în etape la prețuri de bază în perioadele de scădere a prețurilor, iar aceste achiziții sunt relativ dispersate, fără a fi concentrate într-un singur interval de timp. Avantajul este că pot obține cipuri la un preț mai mic. O altă grupare de mari investitori a început să cumpere masiv după ce discuțiile despre Swarms au crescut, doar că prețul deținute de acești investitori nu are un avantaj competitiv semnificativ.

Această distribuție a cipurilor poate explica de ce Swarms pare să aibă fluctuații mari pe termen scurt. Dacă marii investitori din etapele incipiente vând la un preț maxim, noii mari investitori au costuri mai mari, iar o vânzare masivă poate activa nervii sensibili ai ambelor părți, provocând o scădere bruscă.

Cu toate acestea, din perspectiva distribuției cipurilor, distribuția principalelor cipuri ale Swarms este relativ dispersată. În analiza adreselor deținute în top 1000, nu există prea multe tokenuri provenind din aceeași adresă; majoritatea adreselor au sursa inițială a tokenurilor provenind în principal din bursele de criptomonede. Prin urmare, există puține cazuri în care marii investitori din etapele incipiente au obținut cantități mari de cipuri și le-au dispersat pe mai multe adrese.

În plus, prin compararea adreselor de tranzacționare interne, s-a descoperit că adresele care au cumpărat devreme nu apar în prezent în primele 1000 de adrese deținute. Prin urmare, cipurile inițiale pentru acest token au fost practic rotunjite.

Din datele generale, prețul mediu de cumpărare inițial pentru tokenurile Swarms este de 0,17 dolari, iar prețul mediu de vânzare inițial este de 0,23 dolari; suma medie de achiziție inițială per adresă a ajuns la 37,6 mii dolari, iar suma medie de vânzare inițială este de aproximativ 28,2 mii dolari. Comparând situația de cumpărare și vânzare a adreselor individuale, prețul mediu de vânzare inițial pentru aceste adrese este de aproximativ 2,43 ori prețul de cumpărare.

Cel mai mare investitor a realizat un profit de 25 milioane de dolari fără a vinde.

Comparativ cu alte tokenuri MEME, suma medie de achiziție inițială este semnificativ mai mare, iar motivul principal este influența unor adrese mari; printre acestea, adresa cu cea mai mare sumă de transfer inițial este Dsjzh2oj3HxyPefjQr5qqvbR5NrMnvBgptGLSQ3t8T5i, care a primit pe 31 decembrie de la o altă adresă aproximativ 4,13 milioane de dolari, ulterior fiind transferate în jur de 500.000 de dolari, iar în prezent valoarea deținută este de 27,33 milioane de dolari.

Adresa de transfer 5HfrnyodRraAw63aRVPueD5Er4D1sRKMZBMx9LBbhUAs a început să cumpere masiv încă de pe 20 decembrie, la ora 8:22, după care a continuat să cumpere, cheltuind în total 1,89 milioane de dolari pentru 54,95 milioane de tokenuri Swarms, cu un preț mediu de aproximativ 0,034 dolari. În prezent, profitul este de aproximativ 25,44 milioane de dolari.

Conform urmăririi, achizițiile asociate cu această adresă au început încă de la ora 7:13 (ora de deschidere a Swarms fiind în jurul orei 6:45 pe 20 decembrie). Este demn de menționat că adresa asociată fondurilor acestei adrese a început să cumpere tokenuri ai16z pe 27 octombrie, având un coeficient de profitabilitate de aproximativ 36 de ori.

De asemenea, o altă adresă, 5NQTp9jHbzS4N9yKMWxwm8pPZW3RFSFPze3Edwss7iLe, a transferat pe 4 ianuarie tokenuri Swarms în valoare de aproximativ 3,63 milioane de dolari; conform urmăririi pe blockchain, această adresă a cumpărat disperat prin mai multe adrese în jurul datei de 2 ianuarie, finalizând prin consolidarea tokenurilor într-o singură adresă. În prezent, valoarea deținută de această adresă este de aproximativ 5,26 milioane de dolari.

Există o altă adresă, H1zFMUjYLzJwcfgXEtwiJ2ykvxmBr7JW6afW29PkcEAe, care a folosit o metodă similară, având o deținere de aproximativ 2,27 milioane de dolari; doar că sursa inițială a tokenurilor acestei adrese provine din bursa Bitget, urmând mai multe achiziții pe blockchain.

Suma totală a transferurilor inițiale pentru aceste trei adrese a atins aproximativ 10,53 milioane de dolari. În ceea ce privește procesul de achiziție, la început s-a utilizat o abordare dispersată, cu mai multe adrese, iar după ce popularitatea Swarms a crescut, toate tokenurile au fost consolidate în câteva adrese, devenind bani inteligenți în ochii vânătorilor pe blockchain.

27% din adrese cumpără mai multe tokenuri AI Agent; cine împinge din spate AI Agent?

Pe lângă analiza adreselor de tokenuri Swarms, PANews a efectuat și analize comparative ale primelor 1000 de adrese deținute pentru Fartcoin, GRIFFAIN, ZEREBRO, ai16z, arc, Swarms și alte 6 adrese. În analiza realizată, s-a putut observa că din cele 6000 de adrese analizate, 1647 de adrese au fost întâlnite repetat, ceea ce înseamnă că aproximativ 27% din adrese au cumpărat mai multe tokenuri legate de AI; dintre acestea, ZEREBRO pare să fie tokenul preferat al marilor investitori în AI, cu 405 adrese care l-au achiziționat. Urmează arc (368) și ai16z (334).

Printre aceste adrese, adresa cu cea mai mare deținere DJnHztNmw1H56uYm98PNu5eVZ5yhi9482rZ9zA22TUUz, care deține în prezent tokenuri legate de AI în valoare de aproximativ 49,86 milioane de dolari, dintre care doar ai16z are o sumă de aproximativ 42,7 milioane de dolari. În plus, aceasta nu este întreaga deținere a acestei adrese; cu o lună în urmă, adresa a obținut profituri de zeci de milioane de dolari prin achiziția de tokenuri ZEREBRO, GRIFFAIN etc.

În plus, adresa 3xzTSh7KSFsnhzVvuGWXMmA3xaA89gCCM1MSS1Ga6ka6 deține tokenuri legate de AI în valoare de aproximativ 42,84 milioane de dolari, iar valoarea deținute pe blockchain depășește 73 milioane de dolari. Conform informațiilor de pe rețelele sociale, această adresă ar trebui să fie adresa portofelului Truth Terminal, o adresă timpurie a AI Agent.

În plus, există multe adrese similare; în datele statistice, aceste 1647 de adrese mari dețin tokenuri legate de AI în valoare de peste 1,58 miliarde de dolari, dintre care aproximativ 29 de adrese dețin sume mai mari de 10 milioane de dolari. Aceste 29 de adrese dețin aproximativ 690 de milioane de dolari.

Mai degrabă decât să spunem că AI Agent ar putea fi cel mai fierbinte sector în 2025, mai degrabă, ar trebui să spunem că AI Agent este, în esență, o temă de poveste mai bună în ochii investitorilor cu capital mare.

Analiza comportamentului de tranzacționare este mult mai importantă decât urmărirea adreselor cu bani inteligenți.

Pe măsură ce analiza datelor pe blockchain devine din ce în ce mai profundă, urmărirea banilor inteligenți pare să fi devenit o știință evidentă, dar din perspectiva marilor investitori, în etapele incipiente ale plasării cipurilor, nu doresc ca prea mulți investitori mici să intre pe piață, pentru a nu concura pentru cipurile de bază. Prin urmare, schimbarea constantă a portofelelor și achizițiile dispersate au devenit operațiuni de bază pentru marii investitori.

Astfel, urmărirea oarbă a banilor inteligenți va deveni treptat ineficientă și ar putea deveni o țintă pentru recoltare malițioasă. Totuși, în urma analizelor repetate ale acțiunilor marii investitori, chiar și utilizarea de adrese noi și achiziții dispersate implică dificultăți de management și probleme de consolidare a fondurilor. Prin urmare, în majoritatea cazurilor, marii investitori trebuie să adune fondurile din diverse portofele într-o sau mai multe adrese pentru a facilita managementul și, de asemenea, pot stimula mai mulți utilizatori să intre pe piață prin achiziții mici în perioade de vârf. În al doilea rând, pentru a colecta rapid fonduri în stadiile incipiente, acești investitori timpurii nu au avut de ales decât să cumpere masiv într-un interval de timp specific, deși sumele sunt relativ dispersate, această achiziție regulată poate reprezenta totuși un indiciu. După toate, sumele lor de investiție sunt adesea între zeci de mii și milioane de dolari, iar fără o anumită determinare în gestionarea, nu ar cumpăra în mod frenetic.

În general, pentru investitorii obișnuiți, dacă se insistă pe urmărirea pe blockchain pentru a urmări banii inteligenți, poate că atenția asupra comportamentului pe blockchain ar putea fi mult mai eficientă decât urmărirea adreselor cu bani inteligenți. Desigur, există o premisă importantă: trebuie să gândim ca marii investitori, care teme sunt povești bune, altfel, în fața unui număr infinit de tokenuri noi, urmărirea orbește nu este diferită de căutarea acului în carul cu fân.