Do Kwon se confruntă cu nouă acuzații de crime pentru fraudă legate de prăbușirea ecosistemului Terra de 50 miliarde de dolari.
Procurorii din SUA estimează că există peste un milion de victime din cauza prăbușirii din 2022 a Terra.
O penalizare de 4,5 miliarde de dolari a fost impusă lui Kwon și Terraform Labs pentru prezentarea necorespunzătoare a informațiilor către investitori.
Do Kwon, co-fondator al Terraform Labs, se confruntă cu provocări legale, deoarece procurorii din SUA estimează că prăbușirea ecosistemului Terra ar fi putut afecta peste un milion de victime. Departamentul de Justiție din SUA (DOJ) a dezvăluit această estimare într-un document depus în instanță pe 6 ianuarie, descriind scala enormă a prejudiciului financiar cauzat de prăbușirea Terra.
Procurorii au subliniat impracticabilitatea metodelor tradiționale de notificare a victimelor din cauza naturii descentralizate a tranzacțiilor cu criptomonede. Procurorul american în exercițiu, Daniel Gitner, a declarat intenția de a stabili un site cu informații referitoare la procesul penal al lui Do Kwon. Această abordare, conform lui Gitner, ajută la facilitarea comunicării eficiente fără prea multe obstacole pentru procedurile legale.
Departamentul de Justiție a declarat că în mai 2022, s-a menționat că Terra a căzut, distrugând o evaluare de 50 de miliarde de dolari în 3 zile, ducând la pierderi pentru mulți investitori. Deoarece cele mai multe tranzacții au fost efectuate prin conturi de portofel cripto și schimburi externe, a fost dificil să se localizeze persoanele afectate.
Dezvoltări legale de la extrădarea lui Kwon
Kwon, care a fost extrădat din Montenegro în Statele Unite la sfârșitul anului 2024, este acuzat de nouă crime în legătură cu fraudă și manipularea pieței. La prima sa audiență în instanță din Statele Unite, pe 2 ianuarie, Kwon a pledat nevinovat. Într-o plângere împotriva lui Kwon, procurorii afirmă că acesta a furnizat informații false investitorilor cu privire la produsele blockchain ale Terra și a alterat piața pentru a părea că există stabilitate când, de fapt, nu era.
Efectele prăbușirii ecosistemului Terra au fost comparate cu alte fraude populare legate de criptomonede. Kwon îi urmează pe alți CEO de criptomonede, precum fostul CEO FTX Sam Bankman-Fried și CEO-ul Celsius Alex Mashinsky, care se confruntă și ei cu acuzații legale de fraudă.
Penalități financiare și proces în așteptare
În aprilie 2024, Kwon și Terraform Labs au fost ordonați să plătească 4,5 miliarde de dolari în penalități civile și restituire în urma unui proces al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). Penalitatea reflecta amploarea acuzațiilor de fraudă împotriva firmei și a fondatorului său.
În prezent, autoritățile din SUA nu au oferit indicații clare dacă vor încerca un acord de recunoaștere a vinovăției cu Kwon sau vor merge la un proces complet. Acest caz este încă în continuare, prin urmare, în funcție de rezultatele acuzațiilor penale cu care se confruntă Kwon, acesta/aceasta ar putea să se confrunte cu alte repercusiuni. Prăbușirea Terra a devenit unul dintre cele mai semnificative evenimente din istoria criptomonedelor, având potențialul de a remodela abordările de reglementare în piețele de active digitale.
Postarea „Peste 1M de victime estimate în cazul de fraudă Terra al lui Do Kwon” a apărut prima dată pe CryptoTale.
