WEEX唯客：Cum să te protejezi de Rug pull, OTC, airdrop-uri false și înșelătorii pe platformele de schimb

Toate metodele de a câștiga bani din investiții sunt, de fapt, foarte plictisitoare și monotone, fiind vorba doar de găsirea unei platforme de schimb sigure și de încredere, identificarea unei strategii de tranzacționare potrivite pentru tine, și ajustarea constantă a strategiei până când începi să câștigi constant, apoi cumpără-vinde-cumpără-vinde... repetând acest proces.

Există o zicală în lumea investițiilor: vrei să câștigi bani într-un mod plictisitor sau să pierzi bani într-un mod spectaculos? De obicei, poveștile spectaculoase sunt, în mare parte, povești de pierdere, deoarece sunt foarte probabil concepute și ambalate de grupuri de înșelătorie.

Cea mai mare trăsătură a criptomonedelor este descentralizarea; ele nu depind de nici o platformă centralizată sau intermediar de reglementare, toate datele sunt publice și verificabile pe blockchain, fiind greu de modificat. Dar acest avantaj este și un dezavantaj, deoarece activitățile de pe blockchain nu pot fi reglementate. Pentru începătorii din lumea criptomonedelor, din cauza lipsei de cunoștințe și experiență, este foarte probabil să devină ținte ale grupurilor de înșelătorie.

Acest articol va prezenta cele patru cele mai comune capcane de înșelătorie în criptomonede și va oferi celor noi din acest domeniu patru sfaturi despre cum să evite înșelătoriile și să își asigure fondurile.

Metodele comune de înșelătorie în lumea criptomonedelor

1）Platforme de schimb false, site-uri imitate

WEEX唯客 a primit frecvent rapoarte de la utilizatori care susțin că au fost înșelați de platforme false care imită WEEX. Din acest motiv, WEEX a emis de mai multe ori avertizări de risc de înșelătorie și a creat o pagină dedicată site-urilor de înșelătorie imitată, listând peste 40 de site-uri de înșelătorie care se pretind a fi WEEX, dar noi platforme false continuă să apară și utilizatorii continuă să fie înșelați.

Când alegeți o platformă de schimb, puteți verifica site-uri de încredere precum CMC, Coingecko, Nonce, etc. Dacă platforma pe care o întâlniți nu este listată pe aceste site-uri sau, chiar dacă este listată dar are un rang foarte scăzut și informații incomplete, aceasta înseamnă că volumul de tranzacționare este foarte limitat și este foarte probabil să fie o platformă de înșelătorie.

Metodele de înșelătorie ale platformelor false de schimb sunt similare cu cele ale aplicațiilor de întâlniri tradiționale care te înșală; ele te adaugă ca prieten pe Telegram, Line, Wechat, Discord și altele, încep prin a-ți arăta interesul, apoi îți dezvăluie „întâmplător” informații despre investiții și „coduri de bogăție”, și îți arată capturi de ecran ale profitului lor, atrăgându-te să te înregistrezi și să depui fonduri. Dar aceste platforme sunt adesea cele care permit doar depunerea, nu și retragerea.

În special, atunci când un site sau aplicație a unei platforme de schimb are un design UI foarte simplu, sau folosește WeChat, Telegram sau Line ca metode oficiale de comunicare cu clienții, ar trebui să fii foarte atent. Deoarece platformele de schimb cunoscute au de obicei un număr foarte mare de utilizatori, comunicarea prin Telegram sau alte instrumente de mesagerie instantanee nu ar fi posibilă, ele având nevoie de sisteme de asistență profesională precum Zendesk sau email pentru a comunica.

De asemenea, unele platforme de înșelătorie te vor lăsa să retragi bani la început, pentru a te face să câștigi puțini bani și să simți gustul succesului, dar când începi să transferi mai mulți bani, te vor înșela o dată pentru totdeauna. Acest lucru se numește "a hrăni porcul până devine gras, apoi a-l tăia".

Dacă, în momentul retragerii, cealaltă parte îți oferă diverse motive ciudate pentru a te împiedica să retragi, trebuie să fii și mai atent. Acesta este momentul în care trebuie să recunoști că ai intrat într-o platformă de înșelătorie; consideră-ți fondurile pierdute ca pe o taxă de învățare, nu trebuie să ai nicio speranță că, dacă îndeplinești cerințele lor, vei putea retrage cu succes. Gândește-te: va lăsa vreodată un lup prada din fața lui?

În ceea ce privește înșelătoriile cu platforme de schimb false, nu ar trebui să ai nicio iluzie, deoarece orice platformă de schimb este doar o platformă de tranzacționare; niciuna dintre ele nu poate să te ajute să câștigi bani; doar viziunea ta de investiții și strategia de tranzacționare te pot ajuta să câștigi bani.

2）Înșelătorii cu airdrop-uri

Airdrop-urile sunt cele mai folosite metode de marketing în stadiile incipiente ale unui proiect, scopul principal fiind atragerea utilizatorilor, creșterea popularității și a notorietății comunității, pentru a aduce mai mulți utilizatori să învețe și să folosească token-urile proiectului.

Airdrop-urile generale necesită de obicei ca utilizatorii să-și conecteze portofelul pentru a revendica. Însă, grupurile de înșelătorie adesea te vor îndruma să instalezi un portofel fals și să-ți transferi fondurile în el. Alte metode de înșelătorie includ crearea unui site de revendicare a airdrop-urilor care imită un proiect cunoscut, apoi, prin Telegram sau mesaje private, te vor avertiza să revendici airdrop-ul unui anumit token. Atunci când revendici, dacă îți autorizi portofelul, infractorul va transfera toate fondurile din portofelul tău.

Să dau un exemplu din experiența personală a unui prieten. Prietenul meu este un jucător experimentat pe blockchain, având multă experiență, și de obicei este foarte atent, evitând să acceseze link-uri suspecte. Cu toate acestea, recent, portofelul său a fost golit complet, iar peste 600.000 de lei, acumulați în ani de muncă în lumea criptomonedelor, au fost furați. Se pare că acum 6-7 ani a accesat niște link-uri necunoscute, care i-au permis grupului de înșelătorie să îi autorizeze portofelul. Atunci era încă un începător în criptomonede, fără o conștientizare puternică a riscurilor, și având puțini bani în portofel, nu a acordat atenție. Dar în ultimii doi ani, a jucat frecvent pe blockchain și a crezut că măsurile de siguranță ale portofelului său sunt suficiente, așa că a mutat majoritatea fondurilor în portofelul cald. De asemenea, pentru comoditate, nu a deschis un portofel nou și nu a împărțit fondurile în portofele diferite, ceea ce a dus la tragedia de astăzi.

Prin urmare, este recomandat ca cei care joacă pe blockchain să se înregistreze în mai multe portofele, să-și împartă fondurile, și atunci când revendică airdrop-uri sau cumpără token-uri, să folosească un portofel nou, în care să aibă doar câțiva bani pentru taxe, fără a risca portofelul principal pentru a economisi câțiva U.

De asemenea, toată lumea poate verifica autorizațiile portofelului folosind diverse instrumente pentru a verifica dacă portofelul tău are autorizații riscante, și să anulezi autorizațiile care nu sunt utilizate sau care sunt nesigure.

3）Rug Pull de către proiect

Rug Pull (tragerea covorului) se referă de obicei la un proiect care brusc abandonează proiectul și fuge cu banii investitorilor.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri de înșelătorie Rug Pull este SQUID Coin. Cu popularitatea în creștere a serialului (Squid Game), platforma de jocuri Squid Game a lansat un joc cu același nume și a emis SQUID Coin. Jucătorii trebuiau să dețină SQUID Coin pentru a participa la joc. SQUID a crescut cu peste 700% în doar 3 zile. Dar, deoarece proiectul a fost atacat de hackeri, echipa proiectului a abandonat proiectul, banuindu-se că s-au furat fondurile, ceea ce a dus la prăbușirea prețului monedei, ajungând la zero.

4）Înșelătorie prin achiziția de monede OTC

Cea mai comună situație este atunci când cumpărăm și vindem U folosind moneda fiat, adesea întâlnind situații în care transferăm bani și nu primim U, sau transferăm U și nu primim bani, chiar riscând să cumpărăm U fals. De aceea, este recomandat să tranzacționați U doar pe piețele OTC ale platformelor de schimb cunoscute, care vor verifica dinainte comercianții suspecti, iar platforma ca intermediar va confirma că o parte a primit banii înainte de a livra moneda celeilalte părți.

În plus, o altă riscuri în tranzacțiile OTC este că este posibil să primești fonduri ilegale de la cealaltă parte, ceea ce poate duce la blocarea cardului tău bancar. De aceea, acum mulți comercianți U cer cumpărătorilor să furnizeze extrase de cont bancar din ultima săptămână înainte de tranzacționare. Investitorii obișnuiți, din cauza lipsei de experiență, nu pot judeca dacă fondurile cealaltă parte sunt curate și conforme atunci când vând U; sfatul oferit aici este să alegi comercianți cu o reputație mai bună și un număr istoric de tranzacții mare pe platformele OTC, și să efectuezi tranzacții în loturi mici. De asemenea, încearcă să folosești un card gol fără fonduri pentru a primi bani, iar după ce ai primit banii, retrage-i imediat sau transferă-i pe un alt card bancar. Nu te lăsa tentat de comercianți care oferă cursuri de schimb scăzute sau care vând U la un curs de schimb ridicat; trebuie să știi că "ceva neobișnuit este suspect".

Cum să eviți înșelătoriile în criptomonede?

Acestea sunt cele patru cele mai comune metode de înșelătorie în criptomonede, așa că cum ne putem proteja?

1）Nu urmați orbește tendințele și nu investiți în lucruri pe care nu le înțelegeți. Buffett spune că nu poți câștiga niciodată bani din afara cunoștințelor tale. Astfel, trebuie să înveți mai mult, să înțelegi mai bine criptomonedele și să-ți îmbunătățești cunoștințele.

2）Păstrați fondurile separate în diferite portofele, iar portofelul folosit frecvent pentru interacțiuni pe blockchain trebuie să conțină doar o mică sumă de fonduri ca taxe de tranzacție. Trebuie să știți că nu există prânzuri gratuite în această lume; chiar și airdrop-urile gratuite necesită să îndeplinești sarcini și să interacționezi pentru a câștiga puncte. Niciun proiect nu va distribui gratuit airdrop-uri, nu trebuie să credeți orice mesaj privat care vă cere să revendicați airdrop-uri.

3）Alegeți platforme de schimb de încredere. Indiferent de nivelul vostru de investiție, de comisioanele scăzute sau de acuratețea alegerii activelor, dacă banii voștri ajung în locuri greșite, veți pierde totul. De aceea, este foarte important să verificați platformele de schimb înainte de a depune fonduri. Pentru mai multe informații, consultați articolul (Cum să judeci siguranța platformelor de schimb de criptomonede: cele patru standarde pentru a evita înșelătoriile).

4）Prefer să ratezi decât să greșesc. Dacă simți că un proiect sau o platformă este suspectă, indiferent cât de atrăgător ar fi, nu te implica fără să te gândești. În lumea criptomonedelor, oportunitățile de investiție apar zilnic; dacă ratezi, cel mai mult vei pierde puțin profit, dar dacă te implici într-un proiect sau o platformă de înșelătorie, vei pierde toți banii investiti!