Gemini, bursa cripto fondată de gemenii Winklevoss, a tăiat un cec de 5 milioane de dolari pentru a soluționa un proces cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Cazul îi acuzase că au indus în eroare autoritatea de reglementare în timp ce încercau să lanseze primul contract futures Bitcoin reglementat de SUA. Această înțelegere evită un proces care a fost fixat pentru 21 ianuarie, la doar o zi după cea de-a doua învestire a lui Donald Trump ca președinte.
Gemenii nu au recunoscut și nici nu au negat vreo faptă greșită, dar au scos 5 milioane de dolari, iar CFTC este mulțumit. Procesul datează din 2022, când CFTC a susținut că Gemeni a făcut „declarații false și înșelătoare” cu privire la capacitatea sa de a preveni manipularea prețurilor Bitcoin.
Aceste prețuri ar fi trebuit să fie piatra de temelie a derivatelor bazate pe cripto. Este doar una dintre numeroasele acțiuni de aplicare a legii inițiate în perioada administrației Biden, pe măsură ce regulatorii au încercat să își strângă controlul asupra industriei cripto.
Dezastrul legal al Gemini
Problemele Gemini nu au început cu procesul CFTC. În 2017 și 2018, Biroul Procurorului din Manhattan a lansat o anchetă penală legată de eforturile companiei de a lansa futures pe Bitcoin.
Procurorii au solicitat laptopurile de la doi foști directori ai Gemini - Benjamin Small și Shane Molidor - căutând dovezi de comportament greșit. Gemini a predat laptopurile, care erau emise de companie, iar ancheta a durat mulți ani.
În cele din urmă, procurorii au returnat laptopurile și nu au fost formulate acuzații penale. Benjamin Small, fostul director de operațiuni al Gemini, nu a fost doar o parte a anchetei - a devenit un denunțător după ce a părăsit compania. El a susținut că Gemini l-a concediat pentru că a semnalat tranzacții necorespunzătoare, dar încercarea sa de a da în judecată compania nu a decurs bine. Un arbitru a decis împotriva lui, numind acțiunile sale „neglijente grosolane” și dând vina pe el pentru pierderile financiare de la Gemini.
Între timp, Shane Molidor, care a lucrat în dezvoltarea afacerilor, a trecut la a deveni CEO al AscendEX, anterior BitMax. Deși cazul penal este închis, laptopurile continuă să cauzeze dureri de cap. CFTC dorește acces la conținutul lor pentru cazul său civil.
Se pare că unul dintre laptopuri este criptat, iar echipa juridică a Gemini a căutat parola. Conform documentelor din instanță, laptopurile conțin schițe și modificări ale documentelor cheie prezentate CFTC, care ar putea dezvălui cum a prezentat Gemini contractul său futures pe Bitcoin.
Acuzații de manipulare a pieței: arma fumegândă a CFTC
Regulatorii susțin că Gemini a împrumutat bani creatorilor de piață pentru a stimula activitatea de tranzacționare pe bursa sa. Această mișcare a slăbit, se pare, protecțiile împotriva manipulării prețurilor. Angajații Gemini nu păreau prea îngrijorați de auto-tranzacționare, care este atunci când comercianții cumpără și vând cu ei înșiși pentru a distorsiona prețurile.
Într-un mesaj intern citat în proces, un angajat a spus, se pare, „Sunt adulți; se pot descurca.” Auto-tranzacționarea nu era rampantă pe platformă, conform Gemini, mai ales după ce compania a implementat măsuri pentru a preveni acest lucru în mai 2017.
Dar CFTC nu a cumpărat-o. Regulatorul a susținut că controalele slabe ale Gemini au permis comercianților să se angajeze în comportamente care ar putea distorsiona prețurile Bitcoin, subminând credibilitatea pieței futures.
Procesul a fost, de asemenea, concentrat pe modul în care Gemini și-a prezentat procesele către CFTC. Conform regulatorului, declarațiile companiei în timpul aplicării pentru contractul futures pe Bitcoin au fost concepute pentru a induce în eroare.
Laptopurile aflate în centrul cazului conțin, se pare, comunicații care arată cum angajații Gemini au discutat și au editat propunerile lor pentru regiatori. CFTC crede că aceste dovezi ar putea dovedi că compania a obscurat intenționat detaliile cheie.
Obțineți un loc de muncă bine plătit în Web3 în 90 de zile: Harta finală
