O agenție de aplicare a legii din Africa de Sud a reținut recent un bărbat de 35 de ani suspectat că a folosit criptomonede pentru a finanța activități teroriste.

Tranzacții suspecte

O agenție de aplicare a legii din Africa de Sud a reținut recent un bărbat de 35 de ani, despre care se afirmă că a folosit criptomonede pentru a finanța activități teroriste. Potrivit Hawks, bărbatul, pe care l-au urmărit până la o casă din Johannesburg, a încălcat Legea privind Protecția Democrației Constituționale și Activitățile Aferente.

Philani Nkwalase, purtătorul de cuvânt al agenției de aplicare a legii, a dezvăluit că Hawks a lansat o investigație asupra bărbatului după ce a primit informații despre activitățile legate de terorism.

„Investigația a început în mai 2018 când Centrul de Informații Financiare (FIC) și Hawks au primit informații despre tranzacții suspecte, presupus legate de finanțarea terorismului. Criptomoneda sub formă de Bitcoin în valoare de 614 $ (ZAR11,500) a fost presupus achiziționată prin Luno, furnizor de servicii de active virtuale (VASP), prin transfer de bani din contul bancar al suspectului în contul de custodie al Luno pe 30 noiembrie 2017,” a spus Nkwalase.

Imediat după aceea, bitcoinul a fost mutat într-un alt portofel asociat cu o organizație „independentă” nenominalizată. Autoritățile sud-africane au declarat că investigația preliminară indică faptul că fondurile au fost transferate pentru a susține „participanții” dintr-o altă țară cu arme, ajutoare financiare și alte proiecte.

După stabilirea scopului fondurilor, autoritățile sud-africane au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului pe 24 octombrie, înarmați cu un mandat de percheziție. Au fost confiscate mai multe materiale, inclusiv arme care nu erau păstrate într-un loc sigur, așa cum prevede legea.

Între timp, Godfrey Lebeya, șeful Direcției pentru Investigarea Criminalității Prioritare, a spus că echipa sa colaborează cu agenții locale și internaționale pentru a „opri fluxul ilicit de fonduri care alimentează criminalitatea organizată și terorismul.”

Bărbatul este așteptat să apară în fața unei instanțe magistrale din Lichtenburg pe 6 ianuarie.
#binance #wendy #bitcoin $BTC