Ascultând apelul de a investi în criptomonede în sistem piramidal, peste 200 de persoane au căzut în capcană și au fost deposedate de aproape 4 miliarde de lei vietnamezi.
Trần Minh Quang este identificat ca fiind liderul rețelei de escrocherie care a apelat la investiții în criptomonede în sistem piramidal - Foto: Poliția a furnizat
În data de 4-1, Biroul de Poliție Criminală (PC02) din cadrul Poliției Județului Đồng Nai a anunțat că a dezmembrat un grup de escroci care apelau la investiții în criptomonede în sistem piramidal, arestând 4 persoane pentru a investiga faptele de fraudă și însușire a bunurilor.
Suspecții arestați sunt: Trần Minh Quang (41 de ani), Nguyễn Trung Nam (42 de ani), Lương Hoài Nam (39 de ani, toți din orașul Biên Hòa) și Nguyễn Xuân Toàn (32 de ani, din Bình Thuận). Dintre aceștia, Quang este identificat ca liderul.
Anterior, PC02 Đồng Nai a descoperit grupul de escroci care apelau la investiții în criptomonede în sistem piramidal pentru a însuși bunurile victimelor.
Astfel, cei 4 suspecți au creat un site web numit "BitMiner" înregistrat în Singapore și o criptomonedă numită "Bincoin".
Apoi, au scris un articol de prezentare și au marcat locația companiei pe Google Maps în Dubai (Emiratele Arabe Unite).
Scopul era de a înșela jucătorii cu un proiect de criptomonedă al unei organizații de investiții străine, promițând un randament ridicat, ușor de recuperat. Apoi, au folosit diverse trucuri pentru a crea încredere și a conduce victimele în capcană.
Grupul de escroci a organizat subgrupuri pentru administrare, dezvoltarea pieței și împărțirea profitului "masiv" pentru a recruta colaboratori care să încurajeze jucătorii să investească. Ulterior, au creat grupuri închise pentru a împărtăși documente și a configura conturi simulate pentru colaboratori pentru a înșela jucătorii.
Quang și complicii săi au apelat la jucători să cumpere criptomoneda "USDT" și să o transfere în portofelul lui Quang și al complicilor pentru a activa pachete de "minare de diamante" cu viteze diferite, cum ar fi: Red Diamond, Blue Diamond, Diamond Gold, Black Diamond, Green Diamond.
Forțele de poliție au luat declarația suspectului Nguyễn Xuân Toàn - Foto: Poliția a furnizat
În plus, au organizat numeroase seminarii directe precum "anticiparea tendințelor noi de minerit cu tehnologia AI", întâlniri offline pentru a împărtăși oportunități... pentru a atrage și încuraja jucătorii să participe.
Pe 14-12-2024, PC02 Đồng Nai, împreună cu Biroul de Poliție Criminală din Hanoi și TP.HCM, au desfășurat simultan o acțiune de prindere a 4 suspecți, confiscând o mulțime de documente relevante.
În prima etapă, autoritățile au stabilit că grupul de escroci a însușit aproape 4 miliarde de lei vietnamezi de la peste 200 de victime.
PC02 Đồng Nai extinde investigația, consolidând dosarul pentru a acționa împotriva suspecților. De asemenea, a apelat la victimele grupului de escroci să se prezinte la poliție pentru a depune plângere, ajutând astfel forțele de ordine să investigheze rapid și să acționeze împotriva celor vinovați.
\u003ct-35/\u003e
\u003ct-29/\u003e